미국과 중국은 동남아시아 전역에서 활동하는 암호화폐 연루 사기 및 불법 도박 네트워크에 대한 집중 단속을 강화하고 있으며, 분석가들은 이러한 동시 집행 노력이 이 지역의 불법 금융 환경을 재편할 수 있다고 말합니다.
양국 당국은 광범위한 스캠 복합단지(scam compounds)의 배후에 있는 핵심 인물들을 대상으로 조치를 취했으며, 이들 중 다수는 태국, 미얀마, 라오스, 캄보디아의 국경 지역을 따라 운영되고 있습니다. 이 지역들은 최근 몇 년 동안 대규모 온라인 사기, 불법 도박 운영, 암호화폐 투자 사기를 위해 피해자들을 유인하고, 일부 사례에서는 강제로 억류하는 범죄 조직의 허브가 되었습니다.
암호화폐를 통해 움직이는 수십억 달러
수사관들은 이 네트워크들이 자금의 흐름을 숨기기 위해 비트코인, 이더리움 및 다양한 스테이블 코인을 통해 자금을 송금하는 등 암호화폐에 크게 의존하고 있다고 말합니다. 미국 법무부는 최근 캄보디아 사업가 Chen Zhi와 관련된 134억 달러 상당의 비트코인을 압수하면서 헤드라인을 장식했습니다.
미국 관계자들은 이를 역대 최대 규모의 디지털 자산 몰수 중 하나라고 부르고 있습니다. 검찰에 따르면, 이 돈은 강제 노동 스캠 운영을 하는 그룹과 관련이 있다고 추적되지만, Chen의 회사는 이러한 주장에 강력히 반발하고 있습니다.
이러한 압류 외에도, 미국은 특히 암호화폐 투자 사기를 표적으로 하는 전담 스캠 센터 타격대(Scam Center Strike Force)를 출범시켰습니다. 분석가들은 이러한 유형의 사기로 인해 미국인들이 매년 거의 100억 달러를 잃는 것으로 추산합니다. 블록체인 활동을 추적하는 TRM Labs는 이러한 움직임을 “획기적인 순간”이라고 부르며, 미국 집행 당국이 마침내 이 네트워크들을 심각한 우선순위로 다루고 있음을 보여준다고 시사했습니다.
마찬가지로, 중국도 유사한 작전을 강화하고 있습니다. 베이징은 최근 태국에서 2년간의 법적 싸움 끝에 She Zhijiang를 인도받았습니다. 그는 불법 도박 및 스캠 운영을 한 혐의로 감시 대상이었습니다. 또한, 베이징은 통신 사기 및 지하 온라인 카지노와 관련된 사람들을 추적하며 여러 국가의 법 집행 기관과의 관계를 강화하고 있습니다.
중국 관리들은 현재 조율된 행동이 필수적이라고 말하며, 시진핑 주석은 광범위한 지정학적 긴장에도 불구하고 자금 세탁 방지 노력이 미국과의 협력 범위를 제공한다고 언급했습니다.
동시 단속, 유사한 표적
워싱턴과 베이징이 독립적으로 행동하고 있지만, 관찰자들은 최근 그들의 움직임에서 놀라운 유사점을 발견합니다. 양국 모두 대규모 국경 간 스캠 허브를 표적으로 삼았고, 대규모 암호화폐 보유액을 압류하거나 적색 수배령(red notices)을 발령했으며, 캄보디아, 라오스, 미얀마 정부에 협력을 강화하도록 압력을 가하고 있습니다.
영국 당국도 관련되어 있습니다. 영국 수사관들은 이전에 중국 국적의 Qian Zhimin과 관련된 61,000 비트코인을 압수했는데, 그는 동남아시아에서 주요 사기 작전을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 이 사건은 이후 불법 디지털 자산의 글로벌 흐름을 연구하는 규제 당국의 참고 자료로 사용되었습니다.
“게임 시장의 청렴성과 플레이어 보호가 위태로울 때, 심지어 글로벌 경쟁자들도 공통의 기반을 찾을 수 있습니다.”
– Stephen Crytsal, 최고경영자 및 설립자, SCCG Management
그러나 업계 분석가들은 타이밍의 일치가 우연이 아닐 가능성이 높다고 말합니다. SiGMA 뉴스에 대한 독점 논평에서 SCCG Management의 최고경영자이자 설립자인 Stephen Crystal은 이러한 불법 네트워크들이 이제 합법적인 운영자와 지역 안정성에 직접적인 위협을 가하고 있으며, 따라서 이러한 조치들이 시작되었다고 말합니다.
Crystal은 초기 발언에서 다음과 같이 말했습니다. “미얀마, 캄보디아, 라오스의 스캠 및 불법 도박 네트워크가 이제 연간 거의 390억 달러를 창출하고, 미국인들이 연간 거의 100억 달러를 잃고 있는 상황에서, 새로이 나타나는 미국-중국 간의 협력은 글로벌 게이밍 생태계의 중추적인 순간을 의미합니다. 이러한 운영은 소비자들을 위험에 빠뜨릴 뿐만 아니라, 규제된 시장을 왜곡하고 규칙을 준수하는 운영자들에게 불공정한 압력을 가합니다.”
그는 또한 다음과 같이 덧붙였습니다. “여기서 눈에 띄는 점은 단일 관할권만으로는 이 신디케이트들을 해체할 수 없다는 인식이 있다는 것입니다. 제재부터 정보 공유 및 불법 암호화폐 흐름 추적에 이르기까지 조율된 금융 압력은 이 네트워크들이 기능하도록 유지하는 유동성을 차단하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.”
그는 또한 “집행을 넘어, 이러한 조율은 더 넓은 메시지를 보냅니다. 불법 도박 허브가 인신매매 및 사이버 사기 위험과 얽혀 있는 지역에서, 이러한 협력은 집행 환경을 의미 있게 변화시키고 더 안전하고 투명한 산업을 지원할 수 있습니다”라고 언급했습니다.
워싱턴과 베이징 간의 장기적인 공동 프레임워크는 여전히 가능성이 낮지만, 양국은 목표 면에서 점점 더 보조를 맞추고 있는 것으로 보입니다. 그들의 동시 행동은 동남아시아 정부들이 협력을 강화하도록 촉진할 수 있으며, 규제 당국에게는 불법 암호화폐 흐름을 추적할 추가적인 동력을 제공할 수 있습니다. 이러한 노력이 유지된다면, 이는 스캠 복합단지에 대한 광범위한 지역 및 글로벌 대응에 영향을 미칠 수 있습니다.
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