米国と中国は、東南アジアで活動する暗号資産を利用した詐欺および違法ギャンブルネットワークへの取り締まりを強化しており、アナリストはこうした並行する取り組みが同地域の不正資金の構造を変える可能性があると指摘している。
両国当局は、タイ、ミャンマー、ラオス、カンボジアの国境地帯に広がる巨大な詐欺拠点の背後にいるとされる首謀者に対して次々と行動を起こしている。こうした地域は近年、犯罪組織が拠点とする場所となり、大規模なオンライン詐欺、違法ギャンブル、暗号資産投資詐欺のために被害者を誘い込み、時には拘束するケースも確認されている。
暗号資産を通じて動く数十億ドル
捜査当局によれば、これらのネットワークは暗号資産に大きく依存し、ビットコイン、イーサ、さらにはさまざまなステーブルコインを使って資金を流し、それを秘匿しているという。米司法省は先ごろ、カンボジアの実業家チェン・ジーに関連する134億ドル分のビットコインを押収し、注目を集めた。
米当局は、これが同省史上最大級のデジタル資産押収の一つであると述べている。検察によれば、この資金は強制労働詐欺を行う組織に遡るとされているが、チェン氏の企業はこの主張に強く反論している。
この押収に加えて、米国は暗号投資詐欺に特化した「Scam Center Strike Force」を設置した。アナリストは、この種の詐欺が米国で年間約100億ドルもの被害を生んでいると推計している。ブロックチェーントラッキング企業のTRM Labsは、この動きを「歴史的瞬間」と呼び、米国がようやくこうしたネットワークを重大な優先課題として扱い始めたことを示していると述べた。
同様に、中国も取り締まりを強化している。北京当局は最近、タイで2年間に及ぶ法廷闘争の末、シー・ジージアンを引き渡させた。彼は違法ギャンブルや詐欺行為の首謀者として注目されてきた人物である。さらに北京は、通信詐欺や地下オンラインカジノに関与した人物の追及に向け、各国の法執行機関との連携も強化している。
中国当局は、協調した行動が不可欠であると述べ、習近平国家主席は、反マネーロンダリング分野は米中間の地政学的緊張にもかかわらず協力の余地があると指摘している。
並行する取り締まり、似通う標的
米中は独立して動いているものの、両国の最近の行動には顕著な共通点があると専門家は指摘している。両国は巨大な国境を跨ぐ詐欺拠点に標的を合わせ、いずれもレッドノーティスの発出や巨額の暗号資産の押収を行い、さらにカンボジア、ラオス、ミャンマー政府に対し連携強化を迫っている。
英国当局も同様に関与している。英国の捜査当局は以前、東南アジアを拠点に大規模な詐欺を行ったとされる中国人、チェン・ジーミンに関連する61,000 BTCを押収した。この事件は、その後世界の不正資金フローを研究する規制当局の参考事例となった。
「ゲーミング市場の健全性とプレイヤー保護が問われるときは、たとえ世界的ライバル同士であっても共通の立場に立つことができる」
– スティーブン・クリスタル（Stephen Crytsal）、SCCG Management CEO 兼創設者
しかしアナリストらは、このタイミングの一致は偶然ではないと指摘する。SCCG ManagementのCEO兼創業者であるスティーブン・クリスタル氏はSiGMA Newsへの独占コメントで、こうした違法ネットワークが合法事業者および地域の安定に直接的な脅威をもたらしており、そのためこのような措置が取られていると述べた。
クリスタル氏は最初のコメントで次のように述べている。「ミャンマー、カンボジア、ラオスにある詐欺・違法ギャンブルネットワークが年間約390億ドルを生み、さらに米国人は年間約100億ドルの損失を出している現状を踏まえれば、米中の協力は世界のゲーミングエコシステムにとって極めて重要な転換点と言えます。これらの犯罪組織は消費者を危険にさらすだけでなく、規制遵守する事業者に対し不公平な圧力を生み出しています。」
さらに彼は続ける。「注目すべきは、どの司法管轄区であっても単独でこうした組織を壊滅させることはできないという認識が共有されつつある点です。制裁から情報共有、不正な暗号資産の追跡に至るまで、協調的な金融圧力こそがネットワークを支える流動性を断ち切る最も効果的な手段です。」
さらに彼は次のようにも述べている。「取り締まりを超えて、この動きは広いメッセージを届けています。違法ギャンブル拠点が人身売買やサイバー詐欺と密接に結びついた地域において、この協力体制は取り締まり環境に実質的な変化をもたらし、より安全で透明性の高い産業に寄与する可能性があります。」
米中が長期的な正式協力枠組みを築く可能性は低いものの、両国はその目的においてますます一致しつつあるように見える。こうした並行した行動は東南アジア各国の政府に協力を促し、不正資金の追跡に弾みをつけるかもしれない。継続されれば、この動きは詐欺拠点に対する地域および世界的な取り組みを左右する可能性がある。
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