EUA e China intensificam ação contra centros de golpes e apostas ilegais
Os Estados Unidos e a China estão ampliando os esforços para combater fraudes envolvendo criptomoedas e redes de jogos ilegais que operam no Sudeste Asiático, lançando iniciativas paralelas de fiscalização que, segundo analistas, podem redefinir o cenário regional de finanças ilícitas.
Autoridades dos dois países vêm avançando contra supostos líderes de grandes complexos de golpes, muitos instalados em áreas de fronteira entre Tailândia, Mianmar, Laos e Camboja. Essas zonas se transformaram, nos últimos anos, em centros de operações de organizações criminosas que atraem — e, em alguns casos, mantêm pessoas detidas à força — para esquemas de fraude online, apostas ilegais e golpes de investimento em criptoativos em larga escala.
Bilhões movimentados em cripto
Investigadores apontam que essas redes dependem pesadamente de criptomoedas, movimentando valores por meio de bitcoin, ether e diversas stablecoins para dificultar o rastreamento. O Departamento de Justiça dos EUA chamou atenção recentemente após apreender US$ 13,4 bilhões em bitcoin ligados ao empresário cambojano Chen Zhi.
Autoridades americanas classificaram a operação como uma das maiores confiscadas de ativos digitais já realizadas. De acordo com promotores, os valores estariam ligados a grupos envolvidos em esquemas de trabalho forçado dedicados a fraudes online — algo que a empresa de Chen nega veementemente.
Além dessa apreensão, os EUA criaram uma Scam Center Strike Force, uma força-tarefa dedicada a combater golpes de investimento em cripto. Analistas estimam que esse tipo de fraude cause perdas de quase US$ 10 bilhões por ano aos americanos. A TRM Labs, empresa especializada em análise blockchain, descreveu a iniciativa como um “marco importante” e afirmou que ela mostra que as autoridades norte-americanas finalmente tratam essas redes como uma prioridade real.
Da mesma forma, a China vem intensificando ações semelhantes. Pequim recentemente extraditou She Zhijiang após uma disputa legal de dois anos na Tailândia. Ele é acusado de comandar operações de jogos ilegais e esquemas de fraude. Além disso, o governo chinês tem reforçado a cooperação policial com diversos países, perseguindo envolvidos em golpes de telecomunicações e cassinos online clandestinos.
Autoridades chinesas afirmam que uma ação coordenada é fundamental neste momento, com o presidente Xi Jinping ressaltando que o combate à lavagem de dinheiro abre espaço para colaboração com os EUA, apesar das tensões geopolíticas mais amplas.
Operações paralelas com alvos semelhantes
Embora Washington e Pequim atuem de forma independente, observadores destacam a notável convergência entre as ações recentes. Ambos os países miram grandes centros de golpes transfronteiriços, emitem alertas internacionais e confiscam grandes quantias em cripto, além de pressionarem governos do Camboja, Laos e Mianmar a ampliar sua cooperação.
O Reino Unido também está envolvido. Autoridades britânicas apreenderam anteriormente 61.000 bitcoins ligados ao cidadão chinês Qian Zhimin, acusado de comandar uma ampla operação de fraude a partir do Sudeste Asiático. O caso passou a servir como referência para reguladores que investigam o fluxo global de ativos digitais ilícitos.
“Quando a integridade dos mercados de jogos e a proteção dos jogadores estão em risco, até rivais globais podem encontrar um ponto de convergência.”
– Stephen Crytsal, CEO e fundador, SCCG Management
Analistas do setor afirmam que a sintonia no timing das operações dificilmente é coincidência. Em declaração exclusiva à SiGMA News, Stephen Crystal, CEO e fundador da SCCG Management, afirmou que essas redes ilegais representam uma ameaça direta a operadores legítimos e à estabilidade da região, o que levou à intensificação das iniciativas.
Em suas observações iniciais, Crystal destacou: “Com redes de golpes e jogos ilegais em Mianmar, Camboja e Laos movimentando quase US$ 39 bilhões por ano — e com americanos perdendo cerca de US$ 10 bilhões anualmente — a cooperação emergente entre EUA e China marca um ponto decisivo para o ecossistema global de jogos. Essas operações não apenas colocam consumidores em risco, como também distorcem mercados regulados e pressionam injustamente operadores que seguem as regras.”
Ele acrescentou ainda: “O que mais chama atenção aqui é o reconhecimento de que nenhuma jurisdição consegue desmontar esses grupos sozinha. Pressão financeira coordenada — desde sanções até compartilhamento de inteligência e rastreamento de fluxos ilícitos de cripto — continua sendo uma das formas mais eficazes de cortar a liquidez que mantém essas redes em funcionamento.”
E completou: “Para além da fiscalização, essa convergência envia uma mensagem mais ampla: em uma região onde centros de jogo ilegal se entrelaçaram com tráfico de pessoas e riscos de ciberfraude, essa cooperação pode realmente transformar o cenário de cumprimento regulatório e apoiar um setor mais seguro e transparente.”
Embora seja improvável que Washington e Pequim estabeleçam um acordo conjunto de longo prazo, ambos os países demonstram alinhamento crescente em seus objetivos. Suas ações paralelas podem incentivar governos do Sudeste Asiático a fortalecer a cooperação e dar impulso adicional a reguladores na tarefa de rastrear fluxos ilícitos de cripto. Caso esse ritmo seja mantido, as iniciativas podem influenciar respostas regionais e globais aos complexos de golpes.
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