美国与中国正加紧关注在东南亚运营、与加密货币相关的诈骗及非法博彩网络，并启动平行的执法行动。分析人士表示，这些行动可能重塑该地区的非法金融格局。
两国当局已对涉嫌领导庞大诈骗园区的头目采取行动，这些园区多数位于泰国、缅甸、老挝和柬埔寨的边境地区。近年来，这些区域已成为犯罪集团的集中地，这些集团以诱骗，甚至强制拘禁受害者的方式，实施大规模在线诈骗、非法博彩及加密投资骗局。
数十亿美元通过加密货币流动
调查人员指出，这些网络严重依赖加密货币，通过比特币、以太坊及多种稳定币转移资金以掩盖踪迹。美国司法部近期因查扣与柬埔寨商人 Chen Zhi 相关的134亿美元比特币而登上头条。
美国官员称，这是他们迄今为止最大规模的数字资产扣押之一。根据检察官的说法，这些资金可追溯至运营强迫劳动诈骗的集团，但 Chen 的公司强烈否认这一指控。
在这次扣押之外，美国还成立了专门针对加密投资诈骗的 Scam Center Strike Force。分析师估计，这类诈骗每年使美国人损失近100亿美元。追踪区块链活动的 TRM Labs 形容此举为“里程碑式的时刻”，并表示这显示美国执法终于开始将这些网络视为严肃优先事项。
类似地，中国也在加大行动力度。北京方面近期在经过与泰国长达两年的法律角力后成功引渡 She Zhijiang。他因涉嫌经营非法博彩和诈骗业务而备受关注。此外，北京也在加强与多国执法机构的合作，追捕与电信诈骗和地下网络赌场相关人员。
中国官员表示，协调行动如今至关重要。习近平主席指出，尽管存在更广泛的地缘政治紧张局势，但反洗钱领域仍为中美合作提供了空间。
平行打击，相似目标
尽管华盛顿与北京采取独立行动，但观察人士指出两者近期举措极为相似。两国都锁定大型跨境诈骗园区；都发布过红色通缉令或没收巨额加密资产；也都向柬埔寨、老挝与缅甸政府施压，要求提升合作。
英国当局也参与其中。英国调查人员早前查扣了与中国公民 Qian Zhimin 有关的61,000枚比特币，他被指控在东南亚经营重大诈骗。此案随后成为全球监管机构研究非法数字资产流动的重要参考。
“当博彩市场的完整性和玩家的保护受到威胁时，即便是全球竞争对手也能找到共同点。”
——Stephen Crystal，SCCG Management 创始人兼首席执行官
不过，行业分析人士表示，双方行动时间高度一致绝非巧合。在接受 SiGMA 新闻的独家评论中，SCCG Management 的创始人兼首席执行官 Stephen Crystal 表示，这些非法网络如今已经对合法运营商及区域稳定构成直接威胁，因此相关行动随之启动。
Crystal 在最初的评论中指出：“如今缅甸、柬埔寨和老挝的诈骗与非法博彩网络每年产生近390亿美元的收入，而美国人每年损失近100亿美元，新出现的中美合作标志着全球博彩生态系统的关键时刻。这些行动不仅危及消费者，也扭曲受监管市场，并对遵守规则的运营商造成不公平压力。”
他进一步补充说：“这其中最引人注目的是，对‘没有任何单一司法辖区能够独自摧毁这些犯罪集团’这一事实的共同认知。从制裁到情报共享，再到追踪非法加密货币流动，协调的金融施压仍是切断这些网络运作资金链最有效的方式之一。”
他还指出：“除了执法层面，这种合作还传递出更广泛的信息：在一个非法博彩中心与人口贩运及网络诈骗风险交织的地区，这种合作有望实质性改变执法格局，推动行业走向更安全、更透明的发展轨道。”
尽管华盛顿与北京之间长期框架式合作的可能性仍不大，但两国在目标上正日益趋同。他们的平行行动可能促使东南亚国家加强合作，并为监管机构追踪非法加密资金提供额外动力。如果持续下去，这些努力将可能影响区域乃至全球对诈骗园区的应对方式。
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