美国财政部于9月8日宣布，其外国资产控制办公室（OFAC）已对“横跨东南亚的大型诈骗中心网络实施制裁，这些中心通过强迫劳动和暴力手段，从美国人手中窃取数十亿美元。”
此次行动包括位于缅甸瑞谷（Shwe Kokko）的九个目标，该地被描述为“一个在OFAC指定的Karen National Army（KNA）保护下的臭名昭著的虚拟货币投资诈骗中心”，以及十个位于柬埔寨的目标。
财政部负责恐怖主义与金融情报的副部长John Hurley表示：“东南亚的网络诈骗产业不仅威胁美国人的福祉和金融安全，还让成千上万人沦为现代奴隶。2024年，毫无防备的美国人因东南亚的诈骗损失超过100亿美元。在总统[Donald] Trump和部长[Scott] Bessent的领导下，财政部将全力动用工具打击有组织的金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗造成的严重损害。”
针对美国人的网络诈骗
财政部指出，“总部位于东南亚的跨国犯罪组织（TCOs）正越来越多地通过大规模网络诈骗活动将美国人作为目标。”美国政府估算显示，“2024年，美国人因东南亚诈骗损失至少100亿美元，比上一年增长66%。”
财政部表示：“东南亚犯罪组织经常以虚假借口招募人员到诈骗中心工作。诈骗人员利用债役、暴力和强迫卖淫的威胁，胁迫个人使用即时通讯应用程序或直接向潜在受害者的手机发送短信，在网上对陌生人进行诈骗。”
财政部补充，诈骗受害者往往被引诱参与所谓的“虚拟货币投资”，这些网站看似正规投资平台，实则由诈骗者控制。
财政部此前的行动
该部门解释说，此次认定是此前针对诈骗运营者采取的措施的延续。其中包括2025年5月29日对Funnull的制裁，该公司“向网络犯罪分子批量出售IP（互联网协议）地址，用于运营诈骗网站”。5月5日，OFAC将KNA及其领导人Saw Chit Thu及其儿子指定为TCO，“原因是他们在协助危害美国公民的网络诈骗、人口贩卖和跨境走私方面发挥了作用”。
5月1日，FinCEN将Huione集团认定为“根据《美国爱国者法案》第311条的主要洗钱嫌疑人”。
2024年9月，OFAC还制裁了柬埔寨大亨Ly Yong Phat、他的企业集团L.Y.P.集团以及“他的四家酒店和度假村，原因是他们在诈骗中心虐待被贩卖工人的严重侵犯人权行为中扮演了角色”。
瑞谷的诈骗园区
制裁清单将缅甸克伦邦的瑞谷标记为“在KNA庇护下的主要诈骗中心。”
财政部称：“Yatai New City是瑞谷著名的诈骗园区，由She Zhijiang和Saw Chit Thu创建。在八年间，他们将Moei河畔的一个小村庄改造成一座专门为赌博、毒品走私、卖淫和诈骗而建的度假城，主要针对全球人群，尤其是美国人。”
逃脱的受害者报告称，他们“被囚禁直至家人支付赎金，因未完成指标而遭殴打，甚至被迫从事商业性交易。”
KNA在Yatai New City的参与
财政部表示：“作为KNA领导人的Saw Chit Thu，将运营的不同方面交由其信任的下属如Tin Win和Saw Min Min Oo管理。”
据称，这些人“控制诈骗中心所在的地产，为非法资金流提供安全保障，并直接运营控制和支持克伦邦诈骗园区的实体。”
OFAC已将Tin Win、Saw Min Min Oo及其关联公司列为制裁对象，原因是他们“直接或间接代表KNA行事或声称代表KNA行事。”
佘智江的赌场帝国
声明指出：“佘智江是Yatai New City园区的创建者和最大股东。” 他于2022年在泰国被捕，当时中国通过国际刑警组织红色通缉令要求引渡，目前仍在寻求将其引渡回国。
其公司Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd被描述为“CLM Co.（KNA的控股公司）与She Zhijiang的Yatai International Holdings Group Limited的合资企业。”
OFAC已将佘智江及其公司指定为制裁对象，原因是其“作为外国人，直接或间接参与或协助严重侵犯人权行为。”
柬埔寨的赌场改造园区
财政部还打击了“位于柬埔寨的诈骗中心群体。这些中心许多最初由中国犯罪分子建成赌场，但在发现虚拟货币投资诈骗更为盈利后，转型为诈骗中心。”
其中包括T C Capital Co. Ltd.，该公司拥有西哈努克市的Golden Sun Sky Casino and Hotel，“虚拟货币诈骗和其他非法活动从此地进行，有时甚至由人口贩卖的受害者实施。”
K B Hotel Co. Ltd.也被列入制裁，原因是其运营的赌场综合体“强迫奴工进行虚拟货币诈骗。”
柬埔寨更广泛的网络
制裁范围还包括与Heng He Casino有关的Heng He Bavet Property Co. Ltd.，以及被描述为“柬埔寨菩萨省大型虚拟货币诈骗园区开发商”的M D S Heng He Investment Co. Ltd.
OFAC还将柬埔寨金融机构HH Bank纳入制裁，该行由Chen Al Len和Su Liangsheng控股。
财政部表示，这些实体和个人“在实质上协助、资助或提供了对网络相关活动的金融、物质或技术支持，或提供了商品或服务。”
制裁的影响
制裁意味着：“所有在美国境内或由美国人持有或控制的上述指定或冻结人员的财产和权益均被冻结，必须报告给OFAC。”
禁令同样适用于交易。“除非获得OFAC颁发的一般或特定许可，或豁免，OFAC的规定通常禁止美国人或在美国境内（或经由美国）的所有交易，只要涉及被冻结人员的财产或权益。”
财政部警告称：“违反美国制裁可能导致对美国和外国个人实施民事或刑事处罚。”
