अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया में कैसीनो से घोटाले वाले परिसरों पर प्रतिबंध लगाया
अमेरिकी वित्त विभाग ने 8 सितंबर को घोषणा की कि उसके विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने “दक्षिण-पूर्व एशिया में फैले घोटालेबाज़ केंद्रों के एक बड़े नेटवर्क पर प्रतिबंध लगाए हैं जो जबरन मज़दूरी और हिंसा का इस्तेमाल करके अमेरिकियों से अरबों डॉलर की चोरी करते हैं।”
इस कार्रवाई में बर्मा के श्वे कोक्को में संचालित नौ ठिकानों को शामिल किया गया है, जिसे “OFS द्वारा नामित करेन नेशनल आर्मी (KNA) के संरक्षण में आभासी मुद्रा निवेश घोटालों का एक कुख्यात केंद्र” बताया गया है, साथ ही कंबोडिया में स्थित दस ठिकानों को भी शामिल किया गया है।
“दक्षिण-पूर्व एशिया का साइबर घोटाला उद्योग न केवल अमेरिकियों की भलाई और वित्तीय सुरक्षा के लिए ख़तरा है, बल्कि हज़ारों लोगों को आधुनिक गुलामी का शिकार बनाता है,” आतंकवाद और वित्तीय खुफिया मामलों के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव जॉन हर्ले ने कहा। “2024 में, दक्षिण-पूर्व एशिया में हुए घोटालों के कारण अनजान अमेरिकियों को 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ, और राष्ट्रपति [डोनाल्ड] ट्रंप और सचिव [स्कॉट] बेसेंट के नेतृत्व में, ट्रेजरी संगठित वित्तीय अपराध से निपटने और अमेरिकियों को इन घोटालों से होने वाले व्यापक नुकसान से बचाने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा।”
अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले साइबर घोटाले
ट्रेजरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि “दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन (टीसीओ) बड़े पैमाने पर साइबर घोटाले के माध्यम से अमेरिकियों को निशाना बना रहे हैं।” अमेरिकी सरकार के एक अनुमान के अनुसार, “अमेरिकियों को 2024 में दक्षिण-पूर्व एशिया स्थित घोटालेबाज़ी के कारण कम से कम 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 66 प्रतिशत अधिक है।”
“दक्षिण-पूर्व एशिया स्थित आपराधिक संगठन अक्सर झूठे बहाने बनाकर लोगों को घोटालेबाज़ी केंद्रों में काम करने के लिए भर्ती करते हैं। ऋण बंधन, हिंसा और जबरन वेश्यावृत्ति की धमकी का इस्तेमाल करके, घोटालेबाज़ी करने वाले लोग मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करके या संभावित शिकार के फ़ोन पर सीधे टेक्स्ट मैसेज भेजकर अजनबियों को ऑनलाइन ठगने के लिए मजबूर करते हैं।” कहा।
ट्रेजरी ने आगे कहा कि घोटाले के शिकार अक्सर “ऐसी वेबसाइटों पर आभासी मुद्रा में कथित ‘निवेश’ के झांसे में आ जाते हैं, जिन्हें वैध निवेश प्लेटफ़ॉर्म की तरह दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वास्तव में वे खुद घोटालेबाजों द्वारा नियंत्रित होते हैं।”
ट्रेजरी की पिछली कार्रवाइयाँ
विभाग ने बताया कि ये पदनाम पहले की गई घोटाला संचालकों के विरुद्ध कदम। इनमें 29 मई 2025 को फननल पर प्रतिबंध लगाना शामिल था, जो “घोटाला वेबसाइटों को संचालित करने के लिए साइबर अपराधियों को भारी मात्रा में आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) पते बेचता था।” 5 मई को, OFAC ने KNA को, उसके नेता सॉ चिट थू और उनके बेटों के साथ, “अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुँचाने वाले साइबर घोटालों, मानव तस्करी और सीमा पार तस्करी को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए एक TCO घोषित किया।”
1 मई को, FinCEN ने हुइओन ग्रुप को “यूएसए पैट्रियट एक्ट की धारा 311 के तहत एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी” के रूप में पहचाना।
सितंबर 2024 में, OFAC ने कंबोडियाई उद्योगपति ली योंग फाट, उनके समूह एल.वाई.पी. ग्रुप, और “उनके चार होटलों और रिसॉर्ट्स पर घोटाला केंद्रों में तस्करी किए गए श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित गंभीर मानवाधिकार हनन में उनकी भूमिका के लिए” ।
श्वे कोक्को में घोटाला केंद्र
प्रतिबंध सूची में बर्मा के करेन राज्य में श्वे कोक्को को “KNA द्वारा संरक्षित बर्मा में एक प्रमुख घोटाला केंद्र” के रूप में रेखांकित किया गया है।
“याताई न्यू सिटी, श्वे कोक्को में घोटाला केंद्रों का एक प्रमुख परिसर है, जिसे शी झिजियांग और सॉ चिट थू ने बनाया था। आठ वर्षों में, उन्होंने मोई नदी के किनारे एक छोटे से गाँव को जुए, नशीली दवाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति और दुनिया भर के लोगों, विशेष रूप से अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले घोटालों के लिए विशेष रूप से निर्मित एक रिसॉर्ट शहर में बदल दिया,” ट्रेजरी ने कहा।
भागे हुए पीड़ितों ने बताया है कि उन्हें “तब तक बंधक बनाकर रखा जाता है जब तक कि उनके परिवार फिरौती नहीं दे देते, कोटा पूरा न कर पाने पर मारा-पीटा जाता है, तथा जबरन व्यावसायिक यौन कार्य कराया जाता है।”
याताई न्यू सिटी में KNA की संलिप्तता
ट्रेजरी ने कहा कि “KNA के नेता के रूप में सॉ चित थू ने संचालन के विभिन्न पहलुओं को टिन विन और सॉ मिन मिन ऊ जैसे विश्वसनीय अधीनस्थों को सौंपा है।”
कहा जाता है कि ये व्यक्ति “घोटाला केंद्रों वाली संपत्ति को नियंत्रित करते हैं, और उन्हें सुविधा प्रदान करने वालों को सुरक्षा प्रदान करते हैं अवैध धन प्रवाह, और व्यक्तिगत रूप से करेन राज्य में घोटाले के परिसरों को नियंत्रित और समर्थन करने वाली संस्थाओं का संचालन करते हैं।”
OFAC ने टिन विन, सॉ मिन मिन ऊ और उनसे जुड़ी कंपनियों को “करेन नेशनल आर्मी के लिए या उसकी ओर से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कार्य करने या कार्य करने का दावा करने के लिए नामित किया है।”
शी झिजियांग का कैसीनो साम्राज्य
बयान के अनुसार, “शी झिजियांग याताई न्यू सिटी परिसर की निर्माता और सबसे बड़ी शेयरधारक हैं।” उन्हें चीन से इंटरपोल रेड नोटिस के तहत 2022 में थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था, जो उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है।
उनकी म्यांमार याताई इंटरनेशनल होल्डिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड को “KNA की होल्डिंग कंपनी सीएलएम कंपनी और शी झिजियांग की याताई इंटरनेशनल होल्डिंग्स ग्रुप लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम” बताया गया है।
ओएफएसी ने शी झिजियांग और उनकी कंपनियों को “गंभीर मानवाधिकार हनन के लिए ज़िम्मेदार या इसमें शामिल, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल विदेशी व्यक्ति होने के कारण” नामित किया है।
कंबोडिया में कैसीनो से बने परिसर
ट्रेजरी ने “कंबोडिया में घोटाला केंद्रों के समूहों” को भी निशाना बनाया। इनमें से कई केंद्र चीनी अपराधियों द्वारा कैसीनो के रूप में बनाए गए थे, लेकिन जब यह गतिविधि अधिक लाभदायक साबित हुई, तो ये आभासी मुद्रा निवेश घोटालों के केंद्र बन गए।”
इनमें से एक है टी सी कैपिटल कंपनी लिमिटेड, जो सिहानोकविले में गोल्डन सन स्काई कैसीनो और होटल की मालिक है, “जहाँ से आभासी मुद्रा घोटाले और अन्य अवैध गतिविधियाँ की गई हैं, कभी-कभी मानव पीड़ितों द्वारा तस्करी।”
के बी होटल कंपनी लिमिटेड को एक कैसीनो परिसर संचालित करने के लिए भी नामित किया गया है “जहाँ गुलाम बनाए गए कर्मचारियों को आभासी मुद्रा घोटाले करने के लिए मजबूर किया जाता है।”
कंबोडिया में व्यापक नेटवर्क
इन पदनामों में हेंग हे कैसीनो से जुड़ी हेंग हे बावेट प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड और एम डी एस हेंग हे इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को भी शामिल किया गया है, जिसे “कंबोडिया के पुरसैट प्रांत में एक बड़े आभासी मुद्रा घोटाले के परिसर का विकासकर्ता” बताया गया है।
OFAC में कंबोडियाई वित्तीय संस्थान HH बैंक भी शामिल है, जिसका अधिकांश स्वामित्व चेन अल लेन और सु लियांगशेंग के पास है।
ट्रेजरी ने कहा कि इन संस्थाओं और व्यक्तियों ने “साइबर-सक्षम गतिविधियों के समर्थन में या उनके लिए वित्तीय, भौतिक या तकनीकी सहायता, या सामान या सेवाएं प्रदान कीं, प्रायोजित कीं या प्रदान कीं।”
प्रतिबंधों के निहितार्थ
प्रतिबंधों का अर्थ है कि “ऊपर वर्णित नामित या अवरुद्ध व्यक्तियों की सभी संपत्तियाँ और संपत्ति में हित, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं या अमेरिकी व्यक्तियों के कब्जे या नियंत्रण में हैं, अवरुद्ध हैं और OFAC को सूचित किए जाने चाहिए।”
ये प्रतिबंध लेनदेन पर भी लागू होते हैं। ट्रेजरी ने कहा, “जब तक OFAC द्वारा जारी सामान्य या विशिष्ट लाइसेंस द्वारा अधिकृत न किया गया हो, या छूट प्राप्त न हो, OFAC के नियम आम तौर पर अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा या संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर (या पारगमन) ऐसे सभी लेन-देन पर प्रतिबंध लगाते हैं जिनमें अवरुद्ध व्यक्तियों की संपत्ति या संपत्ति में कोई हित शामिल हो।”
ट्रेजरी ने चेतावनी दी है कि “अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर अमेरिकी और विदेशी व्यक्तियों पर नागरिक या आपराधिक दंड लगाया जा सकता है।”
