สหรัฐฯ คว่ำบาตรคาสิโนที่กลายเป็นแหล่งหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายนว่า สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตร “เครือข่ายศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันโดยใช้แรงงานบังคับและความรุนแรง”
การดำเนินการนี้ครอบคลุมถึงเป้าหมายเก้าแห่งที่ปฏิบัติการในชเวกกโก ประเทศพม่า ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็น “ศูนย์กลางที่ฉาวโฉ่สำหรับการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินเสมือนจริงภายใต้การคุ้มครองของกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก OFAC รวมถึงเป้าหมายอีกสิบแห่งที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา”
“อุตสาหกรรมการหลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่คุกคามความเป็นอยู่ที่ดีและความมั่นคงทางการเงินของชาวอเมริกันเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้คนหลายพันคนต้องตกเป็นทาสยุคใหม่อีกด้วย” John Hurley ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงินกล่าว “ในปี 2024 ชาวอเมริกันที่ไม่ทันระวังตัวสูญเสียเงินไปกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภายใต้การนำของประธานาธิบดี [Donald] Trump และรัฐมนตรี [Scott] Bessent กระทรวงการคลังจะใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่เป็นระบบและปกป้องชาวอเมริกันจากความเสียหายอันใหญ่หลวงที่การหลอกลวงเหล่านี้อาจก่อให้เกิดขึ้นได้”
การหลอกลวงทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกัน
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เน้นย้ำว่า “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) ที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมุ่งเป้าไปที่ชาวอเมริกันมากขึ้นเรื่อยๆ ผ่านปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่” รัฐบาลสหรัฐฯ ประเมินว่า “ชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 ให้กับปฏิบัติการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 66 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า”
“องค์กรอาชญากรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจ้างบุคคลให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงโดยใช้ข้ออ้างอันเป็นเท็จ ผู้ประกอบการหลอกลวงเหล่านี้ใช้การผูกมัดหนี้สิน ความรุนแรง และการข่มขู่ว่าจะค้าประเวณี บีบบังคับให้บุคคลเหล่านั้นหลอกลวงคนแปลกหน้าทางออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชันส่งข้อความหรือส่งข้อความโดยตรงไปยังโทรศัพท์ของผู้ที่อาจเป็นเหยื่อ” กระทรวงการคลังกล่าว
กระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่า เหยื่อของการหลอกลวงมักถูกหลอกให้ “ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงบนเว็บไซต์ที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่ถูกกฎหมาย แต่จริงๆ แล้วกลับถูกควบคุมโดยผู้หลอกลวงเอง”
การดำเนินการของกระทรวงการคลังที่ผ่านมา
กรมฯ อธิบายว่าการกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการต่อต้านผู้ดำเนินการหลอกลวง ก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงมาตรการลงโทษ Funnull เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2025 ซึ่ง “ขายที่อยู่ IP (Internet Protocol) จำนวนมากให้กับอาชญากรไซเบอร์เพื่อดำเนินการเว็บไซต์หลอกลวง” ต่อมาในวันที่ 5 พฤษภาคม OFAC ได้กำหนดให้ KNA เป็น TCO ร่วมกับผู้นำ Saw Chit Thu และบุตรชาย “เนื่องจากบทบาทของพวกเขาในการอำนวยความสะดวกในการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อพลเมืองสหรัฐฯ การค้ามนุษย์ และการลักลอบขนสินค้าข้ามพรมแดน”
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม FinCEN ระบุว่า Huione Group เป็น “ปัญหาการฟอกเงินหลักตามมาตรา 311 ของ USA PATRIOT Act”
ในเดือนกันยายน 2024 OFAC ยังได้ลงโทษผู้ประกอบการชาวกัมพูชา Ly Yong Phat กลุ่มบริษัท L.Y.P. ของเขา และ “โรงแรมและรีสอร์ทสี่แห่งของเขา เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์อย่างไม่เป็นธรรมในศูนย์หลอกลวง”
ศูนย์หลอกลวงในชเวกกโก
รายชื่อการคว่ำบาตรเน้นย้ำถึง Shwe Kokko ในรัฐกะเหรี่ยงของพม่าว่าเป็น “ศูนย์กลางการหลอกลวงที่สำคัญในพม่าที่ได้รับการปกป้องโดย KNA”
“เมืองใหม่ยาไถ (Yatai New City) เป็นแหล่งรวมตัวของศูนย์หลอกลวงชื่อดังในชเวกกโก ก่อตั้งโดย She Zhijiang และ Saw Chit Thu ภายในแปดปี พวกเขาได้เปลี่ยนหมู่บ้านเล็กๆ ริมแม่น้ำเมยให้กลายเป็นเมืองตากอากาศที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการพนัน การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และการหลอกลวงที่มุ่งเป้าไปที่ผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะชาวอเมริกัน” กระทรวงการคลังกล่าว
เหยื่อที่หลบหนีได้รายงานว่า “ถูกกักขังไว้จนกว่าครอบครัวจะจ่ายค่าไถ่ ถูกทุบตีเพราะไม่สามารถทำได้ตามโควตา และถูกบังคับให้ค้าประเวณี”
การมีส่วนร่วมของ KNA ในนครใหม่ Yatai
กระทรวงการคลังกล่าวว่า “ในฐานะผู้นำของ KNA, Saw Chit Thu ได้มอบหมายงานด้านต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่เชื่อถือได้ เช่น Tin Win และ Saw Min Min Oo”
กล่าวกันว่าบุคคลเหล่านี้ “ควบคุมทรัพย์สินที่เป็นที่ตั้งของศูนย์หลอกลวง จัดหาความปลอดภัยให้กับผู้ที่อำนวยความสะดวกในการไหลเวียนเงินที่ผิดกฎหมาย และบริหารองค์กรด้วยตนเองที่ควบคุมและสนับสนุนการหลอกลวงในรัฐกะเหรี่ยง”
OFAC กำหนดให้ Tin Win, Saw Min Min Oo และบริษัทที่เกี่ยวข้อง “กระทำการหรือแสดงเจตนากระทำการแทนหรือในนามของกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง โดยตรงหรือโดยอ้อม”
อาณาจักรคาสิโน She Zhijiang
ตามคำแถลงระบุว่า “She Zhijiang เป็นผู้สร้างและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของโครงการ Yatai New City” เขาถูกจับกุมในประเทศไทยเมื่อปี 2022 ภายใต้หมายแดงของอินเตอร์โพลจากจีน ซึ่งยังคงดำเนินการเพื่อขอส่งตัวเขาข้ามแดนต่อไป
บริษัท Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd ของเขาได้รับการอธิบายว่าเป็น “การร่วมทุนระหว่าง CLM Co. ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ KNA และ Yatai International Holdings Group Limited ของ She Zhijiang”
OFAC ได้กำหนดให้ She Zhijiang และบริษัทของเขา “เป็นบุคคลต่างชาติที่รับผิดชอบหรือมีส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง”
คาสิโนที่กลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนในกัมพูชา
กระทรวงการคลังยังตั้งเป้าโจมตี “กลุ่มศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา ศูนย์เหล่านี้หลายแห่งสร้างขึ้นเป็นคาสิโนโดยอาชญากรชาวจีน แต่กลับกลายเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเมื่อกิจกรรมดังกล่าวพิสูจน์แล้วว่าทำกำไรได้มากกว่า”
หนึ่งในนั้นคือบริษัท T C Capital Co. Ltd. ซึ่งเป็นเจ้าของ Golden Sun Sky Casino and Hotel ในสีหนุวิลล์ “ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุหลอกลวงด้วยสกุลเงินเสมือนจริงและกระทำกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ ซึ่งบางครั้งกระทำโดยเหยื่อของการค้ามนุษย์”
บริษัท K B Hotel Co. Ltd. ยังถูกกำหนดให้ดำเนินการคอมเพล็กซ์คาสิโน “ซึ่งคนงานทาสถูกบังคับให้ทำการฉ้อโกงสกุลเงินเสมือนจริง”
เครือข่ายที่กว้างขึ้นในกัมพูชา
นอกจากนี้ ชื่อดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบริษัท Heng He Bavet Property Co. Ltd. ซึ่งเชื่อมโยงกับ Heng He Casino และบริษัท M D S Heng He Investment Co. Ltd. ซึ่งได้รับการอธิบายว่าเป็น “ผู้พัฒนาโครงการหลอกลวงสกุลเงินเสมือนจริงขนาดใหญ่ในจังหวัด Pursat ในประเทศกัมพูชา”
OFAC ยังรวมถึงสถาบันการเงินของกัมพูชา HH Bank ซึ่งมี Chen Al Len และ Su Liangsheng เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
กระทรวงการคลังระบุว่าหน่วยงานและบุคคลเหล่านี้ “ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน วัสดุ หรือเทคโนโลยี หรือสินค้าหรือบริการแก่หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีไซเบอร์”
ผลกระทบของการคว่ำบาตร
มาตรการคว่ำบาตรหมายความว่า “ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือถูกระงับตามที่อธิบายไว้ข้างต้นซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรืออยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลสหรัฐอเมริกา จะถูกระงับและจะต้องรายงานไปยัง OFAC”
ข้อห้ามนี้ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมด้วย กระทรวงการคลังกล่าวว่า “เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากใบอนุญาตทั่วไปหรือใบอนุญาตเฉพาะที่ออกโดย OFAC หรือได้รับการยกเว้น กฎระเบียบของ OFAC โดยทั่วไปจะห้ามการทำธุรกรรมทั้งหมดโดยบุคคลสหรัฐฯ หรือภายใน (หรือผ่านแดน) สหรัฐอเมริกา ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระงับ”
กระทรวงการคลังเตือนว่า “การละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้มีการลงโทษทางแพ่งหรือทางอาญาต่อบุคคลในสหรัฐฯ และต่างประเทศ”
