미국 재무부는 9월 8일, 해외자산통제실(OFAC)이 “강제 노동과 폭력을 이용해 미국인들로부터 수십억 달러를 훔치는 동남아시아 전역의 대규모 사기 센터 네트워크”에 제재를 부과했다고 발표했습니다.
이번 조치에는 “OFAC가 지정한 Karen National Army(KNA)의 보호 아래 가상화폐 투자 사기의 악명 높은 거점으로 알려진 미얀마 Shwe Kokko에서 활동하는 9개 단체와 캄보디아에 기반을 둔 10개 단체가 포함”됩니다.
“동남아시아의 사이버 사기 산업은 미국인의 복지와 금융 안전을 위협할 뿐만 아니라 수천 명을 현대판 노예 상태에 빠뜨리고 있습니다”라고 John Hurley 테러·금융정보 담당 재무부 차관은 말했습니다. “2024년 한 해 동안 아무것도 모르는 미국인들이 동남아시아 기반 사기로 인해 100억 달러 이상을 잃었으며, [Donald] 트럼프(Trump) 대통령과 [Scott] Bessent 장관의 지도 아래 재무부는 조직적 금융 범죄와 싸우고 이러한 사기가 초래할 수 있는 막대한 피해로부터 미국인을 보호하기 위해 모든 수단을 총동원할 것입니다.”
미국인을 노린 사이버 사기
재무부는 “동남아시아를 기반으로 한 초국가적 범죄 조직(TCO)이 대규모 사이버 사기 작전을 통해 점점 더 미국인을 겨냥하고 있다”고 강조했습니다. 미국 정부 추정에 따르면, “2024년 미국인들은 동남아시아 기반 사기 작전으로 최소 100억 달러를 잃었으며, 이는 전년 대비 66% 증가한 수치”입니다.
재무부는 “동남아시아 기반 범죄 조직은 종종 개인을 사기 센터에서 근무하도록 거짓 명목으로 모집합니다. 채무 속박, 폭력, 강제 성매매 위협을 이용해, 사기 운영자들은 개인이 메신저 앱을 사용하거나 잠재 피해자의 휴대전화로 직접 문자 메시지를 보내 온라인에서 타인을 속이도록 강요합니다”라고 밝혔습니다.
재무부는 또한 피해자들이 종종 “합법적인 투자 플랫폼처럼 보이도록 만들어졌지만 실제로는 사기꾼이 직접 운영하는 웹사이트에서 가상화폐에 투자하는 것처럼 유인된다”고 덧붙였습니다.
재무부의 이전 조치들
재무부는 이번 지정이 이전 사기 운영자 대상 조치를 따른 것이라고 설명했습니다. 여기에는 2025년 5월 29일 Funnull에 대한 제재가 포함되며, Funnull은 “사이버 범죄자들이 사기 웹사이트를 운영할 수 있도록 IP(인터넷 프로토콜) 주소를 대량 판매했다”고 합니다. 또한 5월 5일, OFAC는 KNA와 지도자 Saw Chit Thu 및 그의 아들들을 초국가적 범죄 조직(TCO)로 지정했으며, 이는 “미국 시민을 대상으로 한 사이버 사기, 인신매매, 국경 간 밀수에 관여한 역할” 때문이라고 밝혔습니다.
5월 1일, FinCEN은 Huione Group을 “미국 애국법(USA PATRIOT Act) 311조에 따른 주요 자금세탁 우려 대상”으로 지정했습니다.
2024년 9월, OFAC는 캄보디아 재벌 Ly Yong Phat과 그의 대기업 L.Y.P. Group을 제재했으며, “사기 센터에서 인신매매된 근로자 학대와 관련된 심각한 인권 침해에 관여한 네 곳의 호텔과 리조트”도 제재 대상에 포함했습니다.
Shwe Kokko 내 사기 센터
제재 목록에서는 미얀마 Karen 주 Shwe Kokko를 “KNA가 보호하는 미얀마의 주요 사기 허브”로 강조했습니다.
재무부는 “Yatai New City는 She Zhijiang과 Saw Chit Thu가 만든 Shwe Kokko 내 사기 센터의 대표적인 단지입니다. 8년 동안 그들은 Moei 강의 작은 마을을 전 세계, 특히 미국인을 겨냥한 도박, 마약 밀매, 성매매, 사기에 특화된 리조트 도시로 탈바꿈시켰습니다”라고 밝혔습니다.
탈출한 피해자들은 “가족이 몸값을 지불할 때까지 감금되고, 할당량을 채우지 못하면 구타당하며, 상업적 성매매에 강제로 투입된다”고 보고했습니다.
Yatai New City에서의 KNA 개입
재무부는 “KNA의 지도자인 Saw Chit Thu는 운영의 다양한 측면을 Tin Win과 Saw Min Min Oo와 같은 신뢰할 수 있는 부하들에게 맡겼다”고 밝혔습니다.
이들 인물은 “사기 센터가 위치한 부동산을 관리하고, 불법 자금 흐름을 돕는 사람들을 보호하며, Karen 주에서 사기 단지를 관리·지원하는 기관을 직접 운영한다”고 전해졌습니다.
OFAC는 Tin Win, Saw Min Min Oo 및 이들과 관련된 회사를 “Karen National Army을 위해 직접 또는 간접적으로 활동했거나 활동한 것으로 주장한 행위”로 지정했습니다.
She Zhijiang의 카지노 제국
성명에 따르면, “She Zhijiang은 Yatai New City 단지의 설립자이자 최대 주주”라고 합니다. 그는 2022년 태국에서 중국의 인터폴 적색 수배령에 따라 체포되었으며, 중국은 여전히 그의 송환을 요청하고 있습니다.
그의 미얀마 Yatai International Holding Group Co., Ltd는 “CLM Co., KNA의 지주회사와 She Zhijiang의 Yatai International Holdings Group Limited 간의 합작 회사”로 설명됩니다.
OFAC는 She Zhijiang과 그의 회사를 “심각한 인권 침해에 대해 책임이 있거나 가담했거나, 직접 또는 간접적으로 관여한 외국인”으로 지정했습니다.
캄보디아의 카지노에서 사기 단지로 전환된 시설
재무부는 또한 “캄보디아의 사기 센터를 표적으로 삼았습니다. 이러한 센터 중 다수는 중국 범죄 조직이 카지노로 건설했지만, 해당 활동이 더 수익성이 높다는 것이 입증되자 가상화폐 투자 사기의 온상이 되었습니다.”
그중에는 Sihanoukville의 Golden Sun Sky Casino and Hotel을 소유한 T C Capital Co. Ltd.가 있으며, “이곳에서는 가상화폐 사기와 기타 불법 활동이 수행되었고, 때로는 인신매매 피해자들에 의해 이루어지기도 했습니다.”
K B Hotel Co. Ltd. 또한 카지노 단지를 운영한 혐의로 지정되었으며, “이곳에서는 노예화된 근로자들이 가상화폐 사기를 강제로 수행하게 되었습니다.”
캄보디아의 광범위한 네트워크
이번 지정에는 Heng He Casino와 관련된 Heng He Bavet Property Co. Ltd.와, “캄보디아 Pursat주에 있는 대규모 가상화폐 사기 단지를 개발한 회사”로 설명되는 M D S Heng He Investment Co. Ltd.도 포함됩니다.
OFAC는 또한 Chen Al Len과 Su Liangsheng이 대주주로 있는 캄보디아 금융기관 HH Bank도 포함시켰습니다.
재무부는 이들 기관과 개인이 “사이버 관련 활동을 위해 실질적으로 지원, 후원하거나 금융적, 물적, 기술적 지원 및 상품이나 서비스를 제공했다”고 밝혔습니다.
제재가 미치는 영향
이번 제재는 “앞서 지정되거나 차단된 인물들의 미국 내 자산 및 미국인이 소유하거나 통제하는 모든 자산과 이익이 차단되며, OFAC에 보고되어야 한다”는 의미입니다.
금지 조치는 거래에도 적용됩니다. 재무부는 “OFAC에서 발급한 일반 또는 특정 면허로 허가되거나 면제되지 않는 한, OFAC 규정은 일반적으로 미국 내(또는 미국을 경유하는) 모든 거래에서 차단 대상자의 자산 또는 자산 이익과 관련된 모든 거래를 금지합니다”라고 밝혔습니다.
재무부는 경고했습니다. “미국 제재를 위반할 경우 미국인과 외국인 모두에게 민사 또는 형사 처벌이 부과될 수 있습니다.”
