США вводят санкции против казино, превращённых в мошеннические центры в Юго-Восточной Азии
8 сентября Министерство финансов США объявило, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против «крупной сети мошеннических центров в Юго-Восточной Азии, которые похищают миллиарды долларов у американцев с использованием принудительного труда и насилия».
В список санкций вошли девять объектов в Шве Кокко (Мьянма), названном «печально известным центром мошенничества с виртуальными валютами под прикрытием национальной армии штата Карен (KNA), уже включённой в санкционный список OFAC», а также десять объектов на территории Камбоджи.
«Мошенническая киберпреступная индустрия Юго-Восточной Азии угрожает не только благополучию и финансовой безопасности американцев, но и подвергает тысячи людей современному рабству», — заявил Джон Херли, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки. «В 2024 году ничего не подозревающие американцы потеряли более 10 миллиардов долларов из-за мошеннических схем, базирующихся в Юго-Восточной Азии. При лидерстве президента [Дональда] Трампа и министра [Скотта] Бессента Казначейство задействует весь арсенал своих инструментов для борьбы с организованной финансовой преступностью и защиты американцев от разрушительных последствий этих мошенничеств».
Кибермошенничество, нацеленное на американцев
В Министерстве финансов подчеркнули, что «транснациональные преступные организации (ТПО) в Юго-Восточной Азии всё активнее нацеливаются на американцев через масштабные кибермошеннические операции». По оценкам правительства США, «в 2024 году американцы потеряли не менее 10 миллиардов долларов из-за мошеннических схем, базирующихся в регионе, что на 66% больше по сравнению с предыдущим годом».
Как отмечает Казначейство, «преступные группы в Юго-Восточной Азии часто вербуют людей для работы в мошеннических центрах под ложными предлогами. Используя долговую кабалу, насилие и угрозу принудительной проституции, операторы вынуждают жертв обманывать незнакомых людей онлайн — через мессенджеры или прямые SMS-сообщения на телефоны потенциальных жертв».
Кроме того, жертв мошенничества часто заманивают в «мнимые “инвестиции” в виртуальную валюту на сайтах, имитирующих легитимные инвестиционные платформы, но на самом деле контролируемых самими мошенниками».
Предыдущие меры Казначейства США
В министерстве пояснили, что новые санкции стали продолжением более ранних шагов против мошеннических сетей. Среди них — санкции от 29 мая 2025 года против компании Funnull, которая «массово продавала IP-адреса (интернет-протоколы) киберпреступникам для создания мошеннических сайтов». А 5 мая OFAC внесло в санкционный список национальной армии (KNA) как транснациональную преступную организацию (ТПО), вместе с её лидером Со Чи Тху и его сыновьями «за причастность к кибермошенничеству в ущерб гражданам США, торговле людьми и трансграничной контрабанде».
1 мая Управление по финансовой разведке (FinCEN) признало группу Huione Group «ключевой угрозой в сфере отмывания денег» в соответствии с разделом 311 Закона PATRIOT.
В сентябре 2024 года OFAC также наложило санкции на камбоджийского магната Ли Йонг Фата, его конгломерат L.Y.P. Group и «четыре его отеля и курорта за причастность к грубым нарушениям прав человека, связанным с эксплуатацией жертв торговли людьми в мошеннических центрах».
Мошеннические центры в Шве Кокко
В санкционном списке особо выделен Шве Кокко в штате Карен как «крупнейший мошеннический хаб в Мьянме, находящийся под защитой KNA».
«Yatai New City — это крупнейший комплекс мошеннических центров в Шве Кокко, созданный Шэ Чжицзяном и Со Чи Тху. За восемь лет они превратили небольшую деревню на реке Моэй в курортный город, специально построенный для азартных игр, наркотрафика, проституции и мошенничества, направленного на жертв по всему миру, особенно на американцев», — отмечает Казначейство.
Сбежавшие жертвы рассказывали, что их «удерживали в плену до выплаты выкупа семьями, избивали за невыполнение планов по мошенничеству и принуждали к коммерческой сексуальной эксплуатации».
Причастность KNA к Yatai New City
Казначейство сообщило, что «Со Чи Тху, как лидер KNA, поручил управление различными аспектами операций доверенным подчинённым, таким как Тин Вин и Со Мин Мин У».
Эти лица «контролируют недвижимость, где размещаются мошеннические центры, обеспечивают безопасность для тех, кто организует нелегальные финансовые потоки, и лично руководят структурами, поддерживающими мошеннические комплексы в штате Карен».
OFAC внесло Тин Вина, Со Мин Мин У и связанные с ними компании в санкционный список «за действия или попытки действий от имени или в интересах национальной армии» (прямо или косвенно).
Империя казино Шэ Чжицзяна
Согласно заявлению Казначейства, «Шэ Чжицзян является основателем и крупнейшим акционером комплекса Yatai New City». Он был задержан в Таиланде в 2022 году по красному уведомлению Интерпола от Китая, который продолжает добиваться его экстрадиции.
Его компания Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd описана как «совместное предприятие между CLM Co. (холдинговой компанией KNA) и Yatai International Holdings Group Limited, принадлежащей Шэ Чжицзяну».
OFAC ввело санкции против Шэ Чжицзяна и его компаний «за то, что они, будучи иностранными лицами, несут ответственность, соучастны или прямо/косвенно вовлечены в серьезные нарушения прав человека».
Казино, превращённые в мошеннические комплексы в Камбодже
Казначейство также нацелилось на «группы мошеннических центров в Камбодже, многие из которых изначально строились как казино китайскими преступными группировками, но позже были перепрофилированы в хабы для мошенничества с виртуальной валютой — как более прибыльное направление».
Среди них — T C Capital Co. Ltd., владеющая Golden Sun Sky Casino and Hotel в Сиануквиле, «откуда осуществляются мошенничества с виртуальной валютой и другие незаконные деятельности, иногда с участием жертв торговли людьми».
Также в санкционный список включена K B Hotel Co. Ltd. за управление казино-комплексом, «где порабощённые работники вынуждаются заниматься мошенничеством с криптовалютой».
Более широкие сети в Камбодже
Санкции коснулись и Heng He Bavet Property Co. Ltd. (связанной с казино Heng He), а также M D S Heng He Investment Co. Ltd., описанной как «разработчик крупного мошеннического комплекса по работе с виртуальной валютой в провинции Пурсат, Камбоджа».
В список попал и камбоджийский финансовый институт HH Bank, контрольный пакет которого принадлежит Чэнь Алю Лэню и Су Ляншэну.
Казначейство заявило, что эти структуры и лица «оказывали существенную финансовую, материальную или технологическую поддержку кибермошенничеству, предоставляли товары или услуги для таких операций».
Последствия санкций
Санкции означают, что «все имущество и доли в имуществе указанных лиц, находящиеся в США или под контролем американских лиц, блокируются и должны быть заявлены в OFAC».
Запреты распространяются и на транзакции: «Без специального или общего разрешения OFAC, либо исключения, правила OFAC обычно запрещают всем американским лицам или транзакциям в США (или транзитом через США) любые операции, связанные с имуществом или интересами заблокированных лиц».
Казначейство предупредило, что «нарушение санкций США может повлечь гражданские или уголовные наказания для американских и иностранных лиц».
