EUA sancionam cassinos transformados em esquemas fraudulentos no Sudeste Asiático
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou em 8 de setembro que seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) aplicou sanções contra “uma ampla rede de centros de fraude no Sudeste Asiático que roubam bilhões de dólares de norte-americanos utilizando trabalho forçado e violência.”
A medida inclui nove alvos em Shwe Kokko, em Burma, descrita como “um notório polo de golpes de investimento em criptomoedas, sob a proteção do Exército Nacional Karen (KNA), já sancionado pelo OFAC, além de dez alvos baseados no Camboja.”
“O setor de fraudes cibernéticas do Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos norte-americanos, mas também submete milhares de pessoas à escravidão moderna”, afirmou John Hurley, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. “Em 2024, cidadãos norte-americanos perderam mais de US$ 10 bilhões em golpes originados no Sudeste Asiático e, sob a liderança do presidente [Donald] Trump e do secretário [Scott] Bessent, o Tesouro usará todo o peso de suas ferramentas para combater o crime financeiro organizado e proteger os norte-americanos dos enormes prejuízos que essas fraudes podem causar.”
Golpes virtuais direcionados aos norte-americanos
O Tesouro destacou que “organizações criminosas transnacionais (TCOs) sediadas no Sudeste Asiático estão cada vez mais mirando norte-americanos por meio de operações de fraude cibernética em larga escala.” Segundo estimativas do governo dos EUA, em 2024 os norte-americanos perderam pelo menos US$ 10 bilhões em operações fraudulentas originadas na região — um aumento de 66% em relação ao ano anterior.
“As organizações criminosas recrutam pessoas sob falsas promessas de trabalho. Usando dívidas forçadas, violência e ameaça de prostituição, os operadores obrigam esses indivíduos a enganar estranhos online, seja por aplicativos de mensagens, seja por SMS enviados diretamente ao celular das vítimas”, explicou o Tesouro.
As vítimas, segundo o órgão, frequentemente são atraídas para “supostos investimentos em criptomoedas em sites que simulam plataformas legítimas, mas que, na realidade, são controlados pelos golpistas.”
Ações anteriores do Tesouro
O Tesouro ressaltou que essas sanções seguem uma série de medidas contra operadores de fraude. Em 29 de maio de 2025, por exemplo, a Funnull foi sancionada por “vender endereços de IP em larga escala a cibercriminosos para manter sites fraudulentos.” No dia 5 de maio, o OFAC já havia designado o KNA como organização criminosa transnacional, além de seu líder Saw Chit Thu e seus filhos, “pelos papéis desempenhados na facilitação de golpes virtuais que prejudicam cidadãos dos EUA, tráfico humano e contrabando transfronteiriço.”
Em 1º de maio, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) identificou o Huione Group como “uma das principais preocupações de lavagem de dinheiro, nos termos da seção 311 do Ato Patriota dos EUA.”
Em setembro de 2024, o OFAC também sancionou o magnata cambojano Ly Yong Phat, seu conglomerado L.Y.P. Group e “quatro de seus hotéis e resorts, pelo envolvimento em graves abusos de direitos humanos relacionados ao tratamento de trabalhadores traficados em centros de fraude.”
Shwe Kokko: um polo de fraudes em Burma
A lista de sanções aponta Shwe Kokko, no Estado Karen, em Burma, como “um grande centro de fraudes protegido pelo KNA.”
“Yatai New City é um dos principais complexos de fraudes em Shwe Kokko, criado por She Zhijiang e Saw Chit Thu. Em oito anos, eles transformaram uma pequena vila às margens do Rio Moei em uma cidade-resort feita sob medida para jogos ilegais, tráfico de drogas, prostituição e golpes que atingem pessoas no mundo todo, em especial norte-americanos”, destacou o Tesouro.
Vítimas que conseguiram escapar relataram ter sido “mantidas em cativeiro até que familiares pagassem resgate, espancadas por não atingirem metas e forçadas à prostituição.”
Envolvimento do KNA em Yatai New City
Segundo o Tesouro, “Saw Chit Thu, como líder do KNA, delegou diferentes aspectos da operação a subordinados de confiança, como Tin Win e Saw Min Min Oo.”
Esses indivíduos, de acordo com o órgão, “controlam propriedades que abrigam os centros de fraude, fornecem segurança para quem movimenta dinheiro ilícito e gerenciam entidades que sustentam os complexos no Estado Karen.”
O OFAC sancionou Tin Win, Saw Min Min Oo e empresas ligadas a eles por “atuarem em nome do Exército Nacional Karen, direta ou indiretamente.”
O império de cassinos de She Zhijiang
De acordo com o comunicado, “She Zhijiang é o fundador e maior acionista do complexo Yatai New City.” Ele foi preso na Tailândia em 2022, em cumprimento a um mandado da Interpol emitido pela China, que ainda busca sua extradição.
Sua empresa Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd é descrita como “uma joint venture entre a CLM Co., empresa de fachada do KNA, e o grupo Yatai International Holdings Limited, de She Zhijiang.”
O OFAC designou She Zhijiang e suas empresas “por serem estrangeiros responsáveis ou cúmplices, direta ou indiretamente, de graves abusos de direitos humanos.”
Cassinos transformados em centros de fraude no Camboja
O Tesouro também mirou “grupos de centros de fraude no Camboja. Muitos deles foram construídos como cassinos por organizações criminosas chinesas, mas se converteram em polos de golpes com criptomoedas, que se mostraram mais lucrativos.”
Entre os alvos está a T C Capital Co. Ltd., dona do Golden Sun Sky Casino and Hotel, em Sihanoukville, “de onde foram conduzidas fraudes com criptomoedas e outras atividades ilegais, em alguns casos por vítimas de tráfico humano.”
A K B Hotel Co. Ltd. também foi sancionada por operar um complexo de cassinos “onde trabalhadores escravizados eram forçados a aplicar golpes de investimento em criptomoedas.”
Redes mais amplas no Camboja
As sanções também atingem a Heng He Bavet Property Co. Ltd., ligada ao Heng He Casino, e a M D S Heng He Investment Co. Ltd., apontada como “desenvolvedora de um grande centro de fraudes com criptomoedas na província de Pursat, no Camboja.”
O OFAC incluiu ainda o banco cambojano HH Bank, de maioria acionária de Chen Al Len e Su Liangsheng.
Segundo o Tesouro, essas entidades e indivíduos “deram assistência material, patrocinaram ou forneceram apoio financeiro, tecnológico ou logístico a atividades cibernéticas ilícitas.”
Impactos das sanções
As sanções determinam que “todos os bens e interesses de bens das pessoas designadas ou bloqueadas, que estejam nos Estados Unidos ou sob posse ou controle de cidadãos norte-americanos, estão bloqueados e devem ser reportados ao OFAC.”
As proibições também se estendem a transações financeiras. “Salvo autorização específica ou geral do OFAC, ou exceções previstas, os regulamentos do órgão proíbem todas as transações de norte-americanos — ou realizadas nos EUA — que envolvam bens ou interesses de bens de pessoas bloqueadas”, afirmou o Tesouro.
O órgão ainda alertou que “violar sanções dos EUA pode resultar em penalidades civis ou criminais tanto para pessoas norte-americanas quanto estrangeiras.”
