更新时间：2026 年 6 月 29 日 欧洲中部时间 00:10
罗马尼亚博彩市场正受到广泛关注，此前一宗存在争议的头奖事件引发了罗马尼亚国家反腐败局（Direcția Națională Anticorupție，DNA）针对贿赂行为的调查，涉及罗马尼亚国家博彩管理办公室（Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc，ONJN）官员、行业人士以及一名现任市长。本文提及的所有个人及公司均推定无罪，目前法院尚未作出任何最终定罪判决。
一宗头奖投诉如何升级为 DNA 调查案件
罗马尼亚媒体 Economica.net 援引 RomaniaTV 消息人士报道称，这项调查始于 2023 年一家持牌博彩场所开出的约 542 万列伊（约合 100 万欧元）头奖。获奖者随后投诉称，部分奖金被转入了一张与运营商员工关联的银行卡，并向罗马尼亚国家博彩管理办公室（Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc，ONJN）提出申诉。另一家媒体 Business24.ro 曾发布过类似报道，但目前已将相关文章删除。
该投诉随后触发了针对奖金发放流程的行政和财务审查。SiGMA News 查阅的文件显示，检察官认为，这些调查可能导致附加行政处罚、移交刑事调查机关，以及移交国家反洗钱机构处理。
法院文件透露了什么
SiGMA News 查阅的文件包括一份日期为 2026 年 6 月 17 日的罗马尼亚法院命令，以及一份工作用途英文译本（英文版本仅为工作译本，并非法院命令的认证翻译件）。该命令由布加勒斯特法院（Bucharest Tribunal）签发，内容涉及 DNA 对两名被告申请羁押候审 30 天的请求。相关摘要亦已公布于 DNA 官方网站。
法官强调，该程序并非用于裁定被告是否有罪，而仅用于判断是否存在合理的腐败犯罪嫌疑，以及与司法监管或居家监禁等较轻措施相比，羁押是否属于必要且适当的措施。
法院命令概述称，第一名被告曾多次向 ONJN 一名秘书长付款，涉及博彩运营商相关文件、请愿以及监管检查事项。命令还提及，一笔 500 欧元款项通过该秘书长转交给另一名 ONJN 主管，据称目的是加快文件审查进程。
同一名被告还涉嫌协助第二名被告，代表一家未具名博彩公司向 ONJN 秘书长承诺支付 10 万欧元。根据法院命令，检察官认为，其目的在于确保因头奖投诉而展开的调查最终不会导致严厉处罚或移交刑事调查机关。
法官还记录了第二名被告（以姓名缩写 R.D.M. 标识）分阶段支付现金的过程：首先支付 4.5 万欧元，随后再支付 5,000 欧元，最后在羁押决定作出前不久，于 DNA 诱捕行动中，被观察并记录到交付了最后一笔 5 万欧元现金。
涉案运营商身份仍存在争议
法院命令仅使用姓名缩写指代所有涉案人员，从未点名接受合规调查的博彩运营商。
Romania TV 及其他罗马尼亚本地媒体援引匿名消息人士报道称，此次存在争议的头奖及随后 ONJN 展开的调查涉及一家特定持牌博彩运营商。这些报道将头奖事件、玩家投诉以及员工银行卡问题与某一品牌联系起来，但这些说法均基于匿名消息来源，并未出现在法院文件或 DNA 官方公告中。
此前，一家罗马尼亚调查媒体曾发布文章，试图确认涉嫌与此次 ONJN 调查有关的运营商身份，但该文章后来已从网站删除。涉事运营商已公开否认参与任何涉嫌贿赂行为。SiGMA News 无法独立核实第三方媒体有关任何运营商涉案的指控。
SiGMA News 查阅的法院文件并未指出任何博彩运营商名称，而公开报道之间也存在明显差异。因此，SiGMA News 不会在本文中将任何博彩运营商与本次调查联系起来。
关于 ONJN 过往执法趋势的背景，可参阅 SiGMA News 此前关于罗马尼亚将 30 家未获许可博彩网站列入黑名单的报道。
关于前 ONJN 主席 Odeta Nestor 的指控
其他罗马尼亚媒体及 iGaming Republic 报道称，前 ONJN 主席 Odeta Nestor 在 DNA 文件中以姓名缩写 N.C.O. 出现，并已被羁押候审。她是罗马尼亚博彩行业知名人物，曾先后担任监管机构及行业高层职务。
据 iGaming Republic 报道，检察官指控她持续实施贿赂、协助受贿以及教唆非法获取保密信息。据称，在 2025 年 11 月至 2026 年 3 月期间，她曾向 ONJN 一名授权合作人员分三次支付共计 1,500 欧元及 2,000 列伊（约合 380 欧元），涉及行政审批程序。
据称，2026 年 3 月 24 日，她又通过同一名合作人员向另一名 ONJN 主管支付了 500 欧元。2026 年 4 月 3 日，她还被指控说服一名 ONJN 官员提供与头奖中奖者交易有关的非公开银行文件。
SiGMA News 查阅的法院命令与上述内容一致。文件描述了连续向 ONJN 秘书长付款、一笔 500 欧元转交给另一名主管，以及试图获取有关头奖中奖者非公开银行资料的行为。
上述所有指控目前均尚未在法院获得证实。Nestor 尚未被判定犯有任何罪行，并依法享有无罪推定。
头奖案件如何牵连市长 Ciprian Ciucu 与 Denise Rifai
罗马尼亚媒体指出，与 ONJN 及头奖有关的调查于 2025 年 8 月正式立案，随后又衍生出另一宗于 2025 年 12 月立案的独立腐败案件。该案件涉及布加勒斯特市长 Ciprian Ciucu 及数名商人，内容与一项房地产开发项目中的涉嫌利益交换有关。
根据 iGaming Republic 报道，DNA 指控，两名商人在 2025 年 11 月向 Ciucu 提供了竞选广告及顾问服务，以支持其竞选活动。作为交换，检察官称，他们希望获得住宅开发项目规划文件方面的优惠待遇。另有第三名商人涉嫌协助安排上述交易。
同一篇报道称，罗马尼亚知名电视记者 Denise Rifai 也作为嫌疑人出现在该案中，面临教唆及协助贿赂罪指控。报道称，罗马尼亚媒体认为，她曾提交推动 Ciucu 案件调查的重要举报材料，同时她本人也公开承认认识 Nestor。
在 Romania TV 节目中，Rifai 表示，她并未出现在任何刑事案件卷宗中，也没有提出任何举报，因此拒绝进一步评论。其他媒体报道称，她曾前往 DNA 接受问询，但离开时未向媒体发表讲话。
Ciucu 目前接受司法监管，而非羁押候审。当地媒体援引他的话称，他将继续履行市长职务，积极配合检察机关调查，并否认所有相关指控。
ONJN 近期“整顿监管”形象如今面临考验
ONJN 现任主席 Vlad Cristian Soare 于 2025 年 4 月上任。当时，罗马尼亚审计法院（Court of Accounts）的一项审计指出，博彩税监管存在重大漏洞，潜在未缴税款可能高达数十亿列伊（折合数亿欧元）。该报告引发了政治压力，并促使各界要求加强监管。
在 Soare 的领导下，ONJN 一直强调更加积极主动的执法立场。监管机构表示，已开展数千次检查、封锁数百个网站，并实施大量罚款及刑事移送，其中包括针对面向本地玩家提供服务的未获许可线上博彩运营商采取行动。
如果检察机关最终能够证明，在这一时期仍有 ONJN 在职官员收受贿赂，以影响某项合规调查结果，那么这将直接冲击 ONJN 所塑造的“整顿监管”形象。不过，目前这些指控仍有待法院审理。SiGMA News 将继续依据法院文件及 DNA 官方公告进行报道，而不会依据未经证实的猜测。在最终判决作出之前，本文提及的所有相关方均依法享有无罪推定。
编辑注（2026 年 6 月 29 日）： 本文已更新，删除了此前罗马尼亚媒体曾与 ONJN 调查联系起来的一家特定运营商名称。SiGMA News 查阅的法院文件并未确认该运营商身份，公开资料之间亦存在矛盾，而涉事运营商已否认参与任何涉嫌贿赂行为。因此，文中仅保留了对相关媒体报道的概括性说明，以反映当前公众讨论仍存在争议。
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