2026年6月29日（中央ヨーロッパ時間）00:10更新
ルーマニアのギャンブル市場が注目を集めている。争点となっているジャックポット当選をきっかけに、DNA（国家反汚職局）が、ONJN（ルーマニア国家ギャンブル庁）の職員、業界関係者、現職市長らを対象とする贈収賄捜査を開始したためである。本記事で言及されるすべての個人および企業は無罪が推定されており、いかなる裁判所も最終的な有罪判決を下していない。
ジャックポットに関する苦情がDNA事件へと発展した経緯
ルーマニアのメディアEconomica.netは、RomaniaTVの情報筋を引用し、この捜査は2023年に認可を受けた施設で発生した約542万レイ（約100万ユーロ）のジャックポット当選から始まったと報じている。当選者はその後、賞金の一部が運営会社の従業員に関連付けられたカードを通じて移動されたと主張し、ルーマニア国家ギャンブル庁（ONJN）へ苦情を申し立てた。別のメディアBusiness24.roも以前に同様の記事を掲載していたが、その後削除している。
この苦情を受け、賞金支払いの処理方法について行政および財務上の調査が開始された。SiGMA Newsが確認した文書によれば、検察はこれらの調査により、追加制裁、刑事捜査当局への送致、さらには国家マネーロンダリング対策当局への通報につながる可能性があると判断していた。
裁判所文書が示す内容
SiGMA Newsが確認した文書には、2026年6月17日付のルーマニア裁判所命令および参考用の英訳（英語版は作業用翻訳であり、裁判所命令の正式な認証翻訳ではない）が含まれている。この命令はブカレスト地方裁判所が出したものであり、DNAが2人の被告について30日間の勾留を求めた請求に関する判断を示している。概要はDNA公式ウェブサイトでも公開されている。
裁判官は、この手続きは有罪・無罪を判断するものではないと強調している。審理の対象は、汚職犯罪について合理的な嫌疑が存在するかどうか、また司法監督や自宅軟禁など、より軽い措置と比較して勾留が必要かつ相当であるかどうかに限られる。
命令では、第1被告がギャンブル事業者に関する文書、請願、調査に関連して、ONJN事務総長に複数回の支払いを行ったとする疑惑が要約されている。また、同じ事務総長を介して別のONJN局長へ500ユーロが渡され、書類審査を迅速化する目的があったとされる支払いについても記載されている。
さらに同被告は、第2被告による10万ユーロの提供約束をONJN事務総長に対して支援した疑いも持たれている。この約束は、名前が明かされていないギャンブル企業の利益のためだったとされる。裁判所命令によれば、検察はその目的について、ジャックポットに関する苦情を受けて開始された調査を重大な制裁や刑事機関への送致なしに終結させることだったと主張している。
裁判官は、R.D.M.と特定された第2被告による段階的な現金受け渡しも記録している。最初に4万5,000ユーロ、その後5,000ユーロ、最後に5万ユーロが引き渡され、この最後の受け渡しは勾留決定直前にDNAのおとり捜査で確認・記録されたとされている。
関与した運営事業者をめぐる見解は依然として対立
裁判所命令では、すべての個人はイニシャルで表記されており、コンプライアンス調査の対象となったギャンブル事業者名は一切記載されていない。
Romanian TVなど複数のルーマニア国内メディアは匿名情報筋を引用し、問題となったジャックポットおよびその後のONJNによる調査は、特定の認可ギャンブル事業者に関するものだったと報じている。これらの報道では、ジャックポット、プレイヤーからの苦情、従業員のカードをめぐる問題をそのブランドと結び付けているが、その主張は匿名情報源に基づくものであり、裁判所文書やDNAの公式発表には記載されていない。
ルーマニアのある調査報道メディアは以前、贈収賄捜査の中心となったONJNの調査に関連するとされる運営事業者の特定を試みる記事を掲載していたが、その後出版社のウェブサイトから削除された。当該事業者は、贈収賄疑惑への関与を公に否定している。SiGMA Newsは、この捜査に関連して特定の事業者を名指しする第三者メディアの報道内容を独自に確認することはできなかった。
SiGMA Newsが確認した裁判所文書には、いかなるギャンブル事業者名も記載されておらず、公開情報による報道内容にも一貫性がない。そのため、SiGMA Newsは本記事において、本件捜査に関連するいかなるギャンブル事業者も特定していない。
ONJNによるこれまでの執行動向については、ルーマニアが30の無認可ギャンブルサイトをブラックリストに登録した件に関する以前のSiGMAの報道を参照してください。
元ONJN長官オデタ・ネストル氏をめぐる疑惑
その他のルーマニア国内メディアおよびiGaming Republicによれば、元ONJN長官オデタ・ネストル氏は、DNA文書内でイニシャル「N.C.O.」として特定され、勾留されたと報じられている。同氏はルーマニアのギャンブル市場で著名な人物であり、規制当局および業界双方で要職を歴任してきた。
iGaming Republicによれば、検察は同氏について、継続的な贈賄、収賄への共犯、および機密情報への不正アクセスの教唆の罪を主張している。2025年11月から2026年3月にかけて、行政手続きに関連し、ONJNの協力者に対して合計1,500ユーロおよび2,000レイ（約380ユーロ）の3回の支払いを行ったとされる。
さらに2026年3月24日には、同じ協力者を通じて別のONJN局長へ500ユーロを支払い、2026年4月3日には、ジャックポット当選者の取引に関する非公開銀行文書へのアクセスをONJN職員に促したとされている。
SiGMA Newsが確認した裁判所命令は、この構図と一致している。同命令では、ONJN事務総長への複数回の支払い、別の局長へ渡された500ユーロ、さらにジャックポット当選者に関する非公開の銀行情報へのアクセスを得ようとした試みが記載されている。
これらの疑惑はいずれも現時点では裁判所で立証されていない。ネストル氏はいかなる犯罪についても有罪判決を受けておらず、無罪推定の原則が適用される。
ジャックポット案件とチプリアン・チウク市長およびデニセ・リファイ氏との関連
ルーマニアのメディアによれば、ONJNおよびジャックポットに関する捜査は2025年8月に登録され、その後2025年12月には別の汚職事件として新たな捜査が開始された。この第2の事件では、ブカレスト市長チプリアン・チウク氏と複数の実業家が、不動産開発事業に関連する利益供与疑惑をめぐって捜査対象となっている。
iGaming Republicによれば、DNAは2025年11月、2人の実業家がチウク氏の選挙運動を支援するため、選挙広告およびコンサルティングサービスを提供したと主張している。その見返りとして、住宅開発計画に関する都市計画書類について便宜を図るよう求めたとしている。また、3人目の実業家がこの取引の仲介に関与した疑いがあるという。
同記事によれば、ルーマニアの人気テレビジャーナリストであるデニセ・リファイ氏もこの事件で容疑者となっており、贈賄の教唆および共犯の疑いがかけられている。ルーマニアのメディアは、同氏がチウク氏に関する捜査の進展につながる告発を行ったと報じており、また同氏自身もネストル氏と面識があることを公に認めていると伝えている。
リファイ氏はRomania TVの番組出演時、自身はいかなる刑事事件の対象にもなっておらず、告発も行っていないと述べ、それ以上のコメントは控えた。ほかのメディアは、同氏が広範な捜査に関連してDNAで事情聴取を受けたものの、退出時に報道陣へのコメントは行わなかったと報じている。
チウク氏には勾留ではなく司法監督措置が命じられている。現地メディアによれば、同氏は市長職を継続し、検察に協力するとともに、すべての疑惑を否定している。
ONJNの改革路線に新たな試練
ONJN現長官のヴラド・クリスティアン・ソアレ氏は、会計検査院による監査でギャンブル税監督に重大な不備があり、未納税額が数十億レイ（数億ユーロ相当）に達する可能性が指摘されたことを受け、2025年4月に就任した。この報告書は政治的圧力を招き、監督強化を求める声につながった。
ソアレ氏の下で、ONJNはより積極的な監督姿勢を打ち出している。同庁は、数千件の立入検査、数百件のウェブサイト遮断、多額の制裁金や刑事機関への送致を実施したと報告しており、その中には国内プレイヤーを対象とした無認可オンライン事業者への措置も含まれている。
もし検察が最終的に、現職のONJN職員がこの期間中にコンプライアンス調査へ影響を及ぼすため賄賂を受け取っていたことを立証した場合、それは同庁が掲げてきた改革路線を根本から揺るがすことになる。しかし現時点では、これらの疑惑は今後の裁判で審理されるべき段階にある。SiGMA Newsは引き続き、憶測ではなく裁判所文書およびDNAの公式発表に基づいて報道を行う。最終判決が下されるまで、本記事で言及されたすべての関係者には無罪推定の原則が適用される。
編集部注（2026年6月29日）：本記事は、ルーマニアのメディアが以前ONJNの調査対象として関連付けていた特定事業者名を削除するため更新された。SiGMA Newsが確認した裁判所文書には当該事業者は特定されておらず、公開情報にも相違があり、当該事業者自身も贈収賄疑惑への関与を否定している。これらのメディア報道への言及は、公の議論における見解の対立を反映する目的で、要約のみを残している。
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