乌克兰执法机构查获了一个非法在线赌场网络，其营业额超过50亿乌克兰格里夫纳（约9730万欧元）。根据乌克兰总检察长办公室（Office of the Prosecutor General）的说法，该计划由两名俄罗斯公民以及其中一人的乌克兰籍妻子建立。调查人员表示，该网络通过关联IT公司、加密货币支付、一家爱沙尼亚公司以及离岸结构开展运营。
去年，乌克兰国家监管机构 PlayCity 启动了一套用于追踪非法网站的系统，旨在在全国范围内永久封锁非法赌场。
该计划的运作方式
根据乌克兰经济安全局（Bureau of Economic Security）的说法，调查人员发现共有10人参与该计划：两名俄罗斯公民和八名乌克兰公民。通过关联IT公司，该团伙运营了至少五个在线赌场网站。一些平台此前可能合法运营，但在许可证被吊销后，检方称，组织者创建了使用相同品牌名称的新网站，并继续进行非法运营。
乌克兰国家新闻社（Ukrainian National News）援引其消息来源称，两名俄罗斯公民分别为 Oleksii Riabov 和 Roman Belialov，涉案品牌包括 Joker、Zaza（Zaza casino）、Pokerdom 和 Aurora（Aurora casino）。据称，这些名称下的网站在许可证于2022年12月13日至2024年5月25日期间被吊销后仍继续运营。官方消息来源尚未公布嫌疑人姓名或涉案赌场品牌名称。
支付如何处理
金融部分是该案件的核心。用户通过加密货币和稳定币（USDT）为其博彩活动付款。根据乌克兰国际文传电讯社（Interfax Ukraine）的说法，资金首先进入一家在爱沙尼亚注册公司的账户，然后被转移至关联离岸实体。随后，这些资金被转换为多种货币，在不同账户之间转移，并用于金融操作，以使其看起来像是合法获得的收入。
调查人员认为，该机制被用于清洗超过50亿乌克兰格里夫纳（约9730万欧元）的资产。这使该案件超出了典型无牌网站运营的范畴，指向可能规避金融监控、通过外国公司进行跨境资金流动，以及利用加密基础设施为地下市场提供服务。
嫌疑人将面临的指控
该计划参与者涉嫌以有组织团伙形式实施犯罪，以及与组织和开展博彩相关的非法活动，依据乌克兰《刑法》第28条第3款和第203-2条第2款。三名组织者还面临额外指控，即根据第209条第3款涉嫌清洗犯罪所得。这一消息由乌克兰总检察长 Ruslan Kravchenko 在 Facebook 上发布。
两名俄罗斯公民已被缺席通知涉嫌犯罪，而乌克兰籍公民则已被当面通知。其余七名参与者的下落正在调查中。
PlayCity 正在加强市场监管
乌克兰正在稳步加强对持牌市场的监管。2026年4月，PlayCity 开始测试运营商在线监控国家系统（State system for online monitoring of operators）。预计该平台将自动收集投注、退款和派彩数据，为每笔交易记录唯一标识符，并向税务机关提供直接访问权限，以计算博彩总收入（GGR）和税收。持牌运营商正逐步被纳入数字化监控框架，而非法项目则在寻找绕过法律的方法。
上周，PlayCity 宣布与 YouTube 合作，并表示已成功封锁一个频道并删除包含非法赌场广告的视频。监管机构还正在打击社交媒体推广。2026年1月，PlayCity 着手封锁约80个推广无牌博彩的 TikTok 账户，并成功移除两个 Instagram 账号。这表明乌克兰监管正越来越关注帮助地下行业触达用户的推广渠道。
乌克兰市场背景
根据 Blask 的数据，截至2026年4月27日，乌克兰博彩市场仍是一个实力强劲的行业。按照竞争收益基准（Competitive Earning Baseline，CEB）这一以美元计的潜在收入指标计算，该国在欧洲排名第六。
在市场结构中，根据反映在线关注量的 Blask 指数（Blask Index），在线赌场板块遥遥领先。
Blask 的调查还显示，大多数乌克兰玩家通过互联网和社交平台广告了解博彩产品，这也有助于解释监管机构为何加强对这些渠道的监管。
该调查向市场释放的信号
此次调查指出了乌克兰行业中的多项漏洞，包括：
- 许可证被吊销后赌场仍可能继续运营的可能性，
- 利用加密货币绕过支付控制的行为，
- 以及金融链条中存在外国实体。
尽管仍存在规避监管的途径，官员表示，他们相信乌克兰正朝着消除非法市场的方向推进。
无牌在线赌场是逃避国家监管和税收的“地下数十亿资金”，并且往往被用于洗钱。每一场这样的“游戏”都将被终结。
——乌克兰总检察长 Ruslan Kravchenko
打击非法在线赌场的行动已不再局限于单个网站的封锁，而是演变为一项协调行动，涉及监管机构、安全部门、检察机关、税务机关、金融监测机构以及全球平台。
本文最初于2026年4月27日以俄语发布。
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