우크라이나 수사 당국이 50억 흐리우냐(9,730만 유로) 이상의 거래 규모를 가진 불법 온라인 카지노 네트워크를 적발했습니다. 검찰총장실에 따르면 해당 조직은 러시아 국적자 2명과 그중 한 명의 우크라이나인 배우자에 의해 설립됐으며, 어필리에이트 IT 기업, 암호화폐 결제, 에스토니아 법인, 역외 구조를 통해 운영된 것으로 조사됐습니다.
우크라이나 국가 규제기관 PlayCity는 지난해 불법 웹사이트 추적 시스템을 도입해 국내 불법 카지노를 상시 차단하는 것을 목표로 하고 있습니다.
운영 방식
우크라이나 경제안보국에 따르면 총 10명이 이 조직에 연루됐으며, 러시아인 2명과 우크라이나인 8명이 포함됩니다. 이들은 어필리에이트 IT 기업을 통해 최소 5개의 온라인 카지노 사이트를 운영했습니다. 일부 플랫폼은 과거 합법적으로 운영됐을 가능성이 있으나, 라이선스 취소 이후 동일한 브랜드로 신규 사이트를 개설해 불법 운영을 지속한 것으로 검찰은 보고 있습니다.
우크라이나 내셔널 뉴스는 자체 소식통을 인용해 해당 러시아 국적자가 Oleksii Riabov와 Roman Belialov라고 보도했으며, 관련 브랜드로는 Joker, Zaza(Zaza 카지노), Pokerdom, Aurora(Aurora 카지노)가 포함된다고 전했습니다. 이들 명칭으로 운영된 사이트는 2022년 12월 13일부터 2024년 5월 25일까지 라이선스가 취소된 이후에도 계속 운영된 것으로 알려졌습니다. 다만 공식 기관은 피의자 신원이나 카지노 브랜드 명칭을 공개하지 않았습니다.
결제 구조
금융 구조는 이번 사건의 핵심입니다. 이용자들은 암호화폐와 스테이블코인(USDT)을 통해 결제를 진행했습니다. 인터팩스 우크라이나에 따르면 자금은 먼저 에스토니아에 등록된 회사 계좌로 유입된 뒤, 역외 계열사로 이전되었습니다. 이후 다양한 통화로 전환되고 계좌 간 이동을 거쳐 합법적 수익처럼 보이도록 금융 거래가 이뤄졌습니다.
수사 당국은 이러한 구조를 통해 50억 흐리우냐(9,730만 유로) 이상의 자금이 세탁된 것으로 보고 있습니다. 이는 단순 무허가 운영을 넘어 금융 감시 회피, 국경 간 자금 이동, 암호화폐 인프라를 활용한 그림자 시장 운영 가능성을 시사합니다.
피의자 혐의
관련자들은 조직 범죄 가담 및 도박 조직·운영 혐의(형법 제28조 제3항, 제203-2조 제2항)를 받고 있으며, 주요 조직자 3명은 범죄수익 세탁 혐의(제209조 제3항)도 추가로 적용됐습니다. 이는 우크라이나 검찰총장 Ruslan Kravchenko의 공식 발표를 통해 확인됐습니다.
러시아 국적자 2명은 궐석 상태에서 혐의 통보를 받았으며, 우크라이나 국적자는 직접 통보를 받았습니다. 나머지 7명의 소재는 현재 파악 중입니다.
PlayCity, 시장 감시 강화
우크라이나는 합법 라이선스 시장에 대한 감독을 점진적으로 강화하고 있습니다. 2026년 4월, PlayCity는 운영사 온라인 모니터링을 위한 국가 시스템 시험 운영을 시작했습니다. 이 플랫폼은 베팅, 환불, 지급 데이터를 자동으로 수집하고 각 거래를 고유 식별자로 기록하며, 세무 당국이 총도박수익(GGR)과 세금을 직접 산정할 수 있도록 하는 기능을 갖출 예정입니다. 합법 운영사들은 점차 디지털 모니터링 체계에 편입되고 있는 반면, 불법 프로젝트들은 법을 회피할 방법을 계속 모색하고 있습니다.
지난주 PlayCity는 YouTube와의 협력을 발표하고, 이미 불법 카지노 광고가 포함된 채널 차단과 영상 삭제를 진행했다고 밝혔습니다. 규제 당국은 소셜 미디어 홍보도 주요 단속 대상으로 삼고 있습니다. 2026년 1월, PlayCity는 무허가 도박을 홍보하던 TikTok 계정 약 80개를 차단하고 Instagram 프로필 2개를 삭제했습니다. 이는 우크라이나의 감독 체계가 점점 더 불법 시장이 이용자에게 접근하는 주요 유통 채널, 즉 온라인 홍보 경로에 집중하고 있음을 보여줍니다.
우크라이나 시장 현황
Blask에 따르면 2026년 4월 27일 기준, 우크라이나의 도박 시장은 여전히 강력한 산업으로 평가됩니다. 잠재 수익을 미 달러 기준으로 나타내는 지표인 CEB(Competitive Earning Baseline)에 따르면, 우크라이나는 유럽에서 6위를 차지하고 있습니다.
해당 시장에서 온라인 카지노 부문은 특정 카테고리에 대한 온라인 관심도를 나타내는 지표인 Blask Index에서 큰 격차로 선두를 차지하고 있습니다.
Blask 조사에 따르면 대부분의 우크라이나 이용자들은 인터넷과 소셜 플랫폼 광고를 통해 도박 상품을 접하는 것으로 나타났습니다. 이는 규제 당국이 이러한 채널에 대한 감독을 강화하고 있는 이유를 설명해 줍니다.
이번 조사 결과가 시장에 시사하는 점
이번 조사는 우크라이나 도박 산업 내 여러 취약점을 드러냈습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 라이선스 취소 이후에도 카지노가 운영을 지속할 가능성
- 결제 통제를 회피하기 위한 암호화폐 사용
- 금융 흐름 내 외국 법인의 개입 구조.
회피 경로가 여전히 존재함에도 불구하고, 당국은 우크라이나가 불법 부문을 근절하는 방향으로 나아가고 있다고 보고 있습니다.
“무허가 온라인 카지노는 국가와 세금을 회피하는 그림자 경제이며, 종종 자금세탁에 사용됩니다. 이러한 모든 ‘게임’은 종식될 것입니다.”
우크라이나 검찰총장 Ruslan Kravchenko
불법 온라인 카지노와의 싸움은 더 이상 개별 웹사이트 차단에 국한되지 않습니다. 이는 규제기관, 보안 기관, 검찰, 세무 당국, 금융 감시 기관, 글로벌 플랫폼이 함께 참여하는 통합된 대응 체계로 발전하고 있습니다.
이 기사는 2026년 4월 27일 러시아어로 처음 게재되었습니다.
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