Ucrânia descobre rede ilegal de cassino online com faturamento de €97 milhões
As autoridades ucranianas desmantelaram uma rede ilegal de cassinos online com volume de operações superior a UAH 5 bilhões (€97,3 milhões). De acordo com o Gabinete do Procurador-Geral, o esquema foi estruturado por dois cidadãos russos e pela esposa ucraniana de um deles. Investigadores apontam que a operação utilizava empresas de tecnologia vinculadas, pagamentos em criptomoedas, uma empresa registrada na Estônia e estruturas offshore.
No ano passado, o regulador estatal PlayCity lançou um sistema de monitoramento de sites ilegais, com o objetivo de bloquear permanentemente cassinos não autorizados no país.
Como o esquema funcionava
Segundo o Bureau de Segurança Econômica da Ucrânia, dez pessoas estavam envolvidas na operação: dois cidadãos russos e oito ucranianos. Por meio de empresas de TI associadas, o grupo operava pelo menos cinco sites de cassino online. Algumas dessas plataformas já teriam atuado legalmente no passado, mas, após a revogação das licenças, os organizadores — segundo os promotores — criaram novos sites com as mesmas marcas e seguiram operando de forma ilegal.
A agência Ukrainian National News, citando fontes próprias, informou que os cidadãos russos seriam Oleksii Riabov e Roman Belialov, e que as marcas envolvidas incluem Joker, Zaza (Zaza Casino), Pokerdom e Aurora (Aurora Casino). Os sites com esses nomes teriam continuado ativos após a revogação das licenças, entre 13 de dezembro de 2022 e 25 de maio de 2024. Fontes oficiais, no entanto, não confirmaram os nomes dos suspeitos nem das marcas.
Como os pagamentos eram processados
O componente financeiro é central no caso. Os usuários realizavam depósitos em criptomoedas e stablecoins, como o USDT. De acordo com a Interfax Ucrânia, os valores eram inicialmente direcionados para contas de uma empresa registrada na Estônia e, em seguida, transferidos para entidades offshore ligadas ao grupo. Depois disso, os recursos eram convertidos em diferentes moedas, movimentados entre diversas contas e utilizados em operações financeiras com o objetivo de aparentar origem lícita.
Os investigadores acreditam que esse mecanismo foi utilizado para lavar mais de UAH 5 bilhões (€97,3 milhões). O caso vai além da atuação típica de sites não licenciados, indicando possíveis estratégias para burlar sistemas de monitoramento financeiro, movimentações internacionais via empresas estrangeiras e o uso de infraestrutura cripto para sustentar um mercado paralelo.
Acusações contra os envolvidos
Os participantes do esquema são suspeitos de crimes cometidos no âmbito de organização criminosa, além de atividades ilegais relacionadas à organização e operação de jogos de azar, conforme a Parte 3 do Artigo 28 e a Parte 2 do Artigo 203-2 do Código Penal da Ucrânia. Três dos organizadores também respondem por lavagem de dinheiro, nos termos da Parte 3 do Artigo 209. As informações foram divulgadas no Facebook pelo procurador-geral da Ucrânia, Ruslan Kravchenko.
Os dois cidadãos russos foram formalmente acusados à revelia, enquanto a cidadã ucraniana foi notificada pessoalmente. O paradeiro dos outros sete envolvidos ainda está sendo apurado.
PlayCity reforça fiscalização do mercado
A Ucrânia vem intensificando gradualmente a supervisão do segmento licenciado. Em abril de 2026, o PlayCity iniciou testes de um sistema estatal de monitoramento online de operadores. A plataforma deve coletar automaticamente dados sobre apostas, reembolsos e pagamentos, registrar cada transação com um identificador único e fornecer acesso direto às autoridades fiscais para cálculo da receita bruta de jogos (GGR) e dos tributos devidos. Operadores licenciados estão sendo gradualmente integrados a esse sistema digital de monitoramento, enquanto projetos ilegais continuam buscando formas de driblar a legislação.
Na última semana, o PlayCity anunciou cooperação com o YouTube e informou já ter garantido o bloqueio de um canal e a remoção de vídeos com publicidade ilegal de cassinos. O regulador também está ampliando o foco sobre redes sociais. Em janeiro de 2026, o órgão solicitou o bloqueio de cerca de 80 contas no TikTok que promoviam jogos não licenciados, além da remoção de dois perfis no Instagram. O movimento indica que a fiscalização está cada vez mais direcionada aos canais de divulgação que alimentam o setor ilegal.
Contexto do mercado ucraniano
Segundo a Blask, até 27 de abril de 2026, o mercado de jogos da Ucrânia segue como um setor robusto. Pelo indicador Competitive Earning Baseline (CEB), que mede o potencial de receita em dólares, o país ocupa a sexta posição na Europa.
Dentro desse cenário, o segmento de cassinos online lidera com ampla vantagem no Blask Index, métrica que reflete o volume de interesse online em determinada categoria.
Levantamentos da Blask também indicam que a maioria dos jogadores ucranianos conhece produtos de jogos por meio de publicidade na internet e nas redes sociais — o que ajuda a explicar o endurecimento da fiscalização sobre esses canais.
O que a investigação sinaliza ao mercado
A investigação expõe diversas fragilidades na indústria ucraniana, incluindo:
- a possibilidade de cassinos continuarem operando após a revogação de licenças;
- o uso de criptomoedas para contornar controles de pagamento;
- e a presença de entidades estrangeiras na cadeia financeira.
Apesar das brechas ainda existentes, autoridades afirmam que o país caminha para eliminar o segmento ilegal.
“Cassinos online não licenciados representam bilhões na economia paralela, que escapam do controle do Estado, da tributação e frequentemente são utilizados para lavagem de dinheiro. Cada uma dessas ‘operações’ será encerrada.”
Ruslan Kravchenko, Procurador-Geral da Ucrânia
O combate aos cassinos ilegais deixou de se limitar ao bloqueio isolado de sites. Hoje, envolve uma ação coordenada entre o regulador, serviços de segurança, Ministério Público, autoridades fiscais, órgãos de monitoramento financeiro e plataformas globais.
Este artigo foi publicado originalmente em russo em 27 de abril de 2026.
Não se limite a acompanhar as notícias — antecipe-se a elas. Inscreva-se AQUI para receber o Top 10 de notícias da SiGMA, com os principais destaques que estão moldando o futuro do iGaming, análises semanais da maior comunidade global do setor e ofertas exclusivas para assinantes.
