El departamento de investigación de la India cita a Google y Meta en un caso de apuestas en línea
La Dirección de Mantenimiento del Orden (ED), el organismo policial del Gobierno de la India, ha citado a los gigantes tecnológicos Google y Meta para ser interrogados el 21 de julio como parte de su investigación en curso sobre aplicaciones ilegales de apuestas en línea. La agencia ha acusado a las empresas de promover plataformas de apuestas involucradas en lavado de dinero y transacciones hawala. Esta medida supone una importante escalada en una investigación que ya ha involucrado a varias celebridades e influencers de alto perfil.
Los gigantes tecnológicos están bajo la lupa de la ED
El sábado, la ED notificó a Google y Meta, alegando que ambas plataformas facilitaban la promoción de aplicaciones de apuestas al ofrecer espacios publicitarios premium. Los investigadores afirman que los sitios web vinculados a estas aplicaciones obtuvieron una visibilidad significativa en las plataformas de búsqueda y redes sociales, lo que contribuyó a su alcance y escala.
Los funcionarios de la ED afirman que esta exposición facilitó la rápida expansión de las redes de apuestas acusadas de cometer graves delitos financieros. Estos incluyen la obtención de dinero negro, el blanqueo de capitales a través de empresas fantasma y el envío de dinero al extranjero mediante redes hawala.
La agencia ahora busca comprender las políticas seguidas por las empresas tecnológicas al aprobar dichos anuncios y si se ignoró la debida diligencia.
Celebridades e influencers mencionados en el caso
La ED presentó recientemente una denuncia contra 29 personas, entre ellas actores, personalidades de la televisión e influencers de redes sociales, por respaldar plataformas de apuestas ilegales. Nombres destacados como Prakash Raj, Rana Daggubati y Vijay Deverakonda han sido mencionados en el Informe sobre aplicación de la ley (ECIR).
Las autoridades afirman que estas celebridades recibieron pagos sustanciales para promocionar aplicaciones de apuestas camufladas como plataformas de juegos. Los investigadores están indagando el origen de estos fondos y si los pagos se realizaron a través de canales legales.
Enfoque en la aplicación de apuestas Mahadev
Uno de los casos centrales de la investigación es la aplicación de apuestas Mahadev, que la ED estima que forma parte de una estafa que supera los 6.000 millones de rupias (695,4 millones de dólares). La aplicación presuntamente operaba una extensa operación ilegal de apuestas, vinculada a múltiples niveles de transacciones financieras.
Según las conclusiones de la ED, una parte de los fondos generados a través de Mahadev se destinó a figuras políticas. El exministro principal de Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, ha sido acusado de recibir más de 500 millones de rupias (58 millones de dólares) de los promotores de la aplicación. Baghel ha negado cualquier irregularidad.
Varias estrellas de Bollywood ya han sido interrogadas en este caso. La agencia también ha embargado bienes y propiedades que se cree fueron adquiridos con dinero ilegal.
Estafa de la aplicación Fairplay y la transmisión de la IPL
Otro caso importante involucra a la aplicación de apuestas Fairplay, que transmitió ilegalmente partidos de la Indian Premier League (IPL) mientras facilitaba apuestas no reguladas.
La ED dijo que esto provocó enormes pérdidas de ingresos para Viacom18, la emisora oficial de la IPL. La agencia cree que Fairplay ganó fuerza gracias al patrocinio de celebridades, y varias personas ahora enfrentan investigaciones por su participación en la promoción de la aplicación.
Se han congelado o embargado activos por valor de cientos de millones de rupias, y se han realizado varios arrestos. También se han presentado cargos contra personas asociadas con la plataforma.
Más medidas coercitivas
En las últimas semanas, la ED ha intensificado sus medidas contra las plataformas de apuestas digitales. Las autoridades afirman que muchas de estas aplicaciones se hacen pasar por servicios de juegos de habilidad para eludir el escrutinio legal, mientras que en realidad operan operaciones de juego ilegales. Con Google y Meta ahora en el punto de mira, los investigadores están analizando el ecosistema más amplio que permitió el auge de estas plataformas.
