トルコ最大の決済プロバイダーであるPaparaの活動に関する捜査で、新たな詳細が明らかになった。同社は約4,000万人のトルコ国民が関与した、同国史上最大規模の違法賭博を伴うマネーロンダリング計画を構築したとして告発されている。
最終的な起訴内容は、イスタンブール主任検察庁による大規模な捜査の一環であり、Paparaの創業者アフメト・ファルク・カルスル（写真）および他の幹部4名に対して、最長28年の懲役刑が求刑されている。検察当局は、同社が合法的な取引を装って、違法ブックメーカーのために大規模な資金移動を促進したと主張している。
Paparaは100以上の違法プラットフォームにサービスを提供
10年以上の歴史を持つトルコ有数のフィンテック企業であるPaparaは、今年5月、注目を集める捜査の中心となった。同社の創業者と複数の幹部が逮捕され、Paparaの管理権はトルコ預金保険基金（TMSF）に移管された。理由は、違法賭博へのサービス提供およびAML（マネーロンダリング防止）規制違反の疑いであった。
トルコ共和国中央銀行（CBRT）から電子マネーおよび決済サービス提供の認可を受けたPaparaは、国際基準に基づく金融サービスを提供していた。スペインのRebellion PayやパキスタンのSadaPayを買収することで、同社はトルコ国外にも事業を拡大し、数百万人のユーザーにリーチしていた。
しかし、CBRTの監査報告書に裏付けられた起訴状によると、2021年から2023年の間に、102の違法賭博プラットフォームが26,000以上のPapara口座を利用していたという。疑わしい取引総額は約120億トルコリラ（約2億8,700万ドル）に上る。
捜査によれば、これらの口座からの資金は国内の274の銀行口座に送金された後、賭博ネットワークに関連する5つの暗号資産ウォレットに転送された。検察は、Paparaが「ベッティング・バロン」と呼ばれる違法賭博ネットワーク運営者と協力し、金融仲介者として機能していたと主張している。
3,000万人に影響する大規模なデータ漏えい
捜査の一環として、地下産業の規模を反映する新たな証人証言が最近、起訴状に追加された。証人によれば、違法賭博サイトはプレイヤーからの入金を収集し、運営者に資金を送るために国内の決済プラットフォームを積極的に利用していたという。地元メディア「Turkiye Today」によると、仲介者はそのようなサービスに対して4％から15％の手数料を受け取っていた。
「このエコシステムは、国内の決済仲介者なしでは機能しない」と証人は述べ、その中でPaparaを最も顕著なプラットフォームとして名指しした。
トルコの銀行規制監督庁および中央銀行からライセンスを持っているにもかかわらず、一部の決済企業は依然として闇のブックメーカーネットワークにサービスを提供していると、トルコ通信社「Milliyet」は報じている。
個人情報漏えいの規模は特に深刻である。証人によると、約4,000万人のプレイヤーが地下賭博システムに直接または間接的に関与していた。同時に、約3,000万人の個人データ（識別番号、銀行情報、パスワードを含む）が、アルメニアおよび英国に拠点を置く犯罪ネットワークに流出したという。
年間取引額は10億ドルを超える
新たな証言によると、Paparaは年間取引額が500億トルコリラ（約11億9,000万ドル）に達する違法賭博チャネルと関係していた。同社は違法ギャンブル事業の主要な資金供給者とされている。
このスキームには、サイバー犯罪部門の元幹部も関与していたとされる。この人物はPaparaのシニアPRマネージャーとして入社し、以前の職務上の権限を利用して同社の市場での影響力を高めたという。
アフメト・ファルク・カルスルの指揮下で、Paparaは違法賭博と統合された構造を構築したとされる。技術的および金融システムは、賭博収益の洗浄に悪用されたと報告されている。
捜査は現在も進行中である。もし起訴状が受理されれば、Paparaの幹部および他の被告らは、犯罪組織の結成、資金洗浄、トルコ賭博法違反の罪で裁判にかけられることになる。有罪が確定した場合、被告らは長期の懲役刑、金融活動の禁止、資産没収などの処罰を受ける可能性がある。
この記事は2025年10月21日にロシア語で初掲載された。
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