台湾の検察当局は、違法オンラインギャンブルとマネーロンダリングに関与したとして、35人を起訴しました。当局によると、この大規模な犯罪組織は、東アジア全域の無許可ギャンブルサイトに関連するカスタム決済プラットフォームを通じて、総額306億台湾ドル（約9億7,500万ドル）以上を流通させていたとされています。
台北地方検察庁によると（Focus Gaming News報道）、容疑者の首謀者とされるのは、姓ロウ（Lo）の41歳の男性で、台北で香港スタイルのダイナーを経営しながら違法事業を統括していたと報じられています。検察はロウに対して、マネーロンダリング、組織犯罪、違法オンラインギャンブルの罪で起訴しており、合わせて懲役9年6か月を求刑しています。
スキームは2020年に始まる
捜査当局によると、ロウは2020年に決済プラットフォームのソースコードを取得した後、このスキームを構築し始めたとされています。その技術は後に「HeroPay」と「MatchPay」として開発・販売され、検察によれば、ギャンブル資金の流れを隠す目的で設計された決済サービスでした。
直接的にプレイヤーとギャンブル運営者間で資金がやり取りされるのではなく、これらのプラットフォームは中継役として機能し、入金を複数の支払いチャネルを経由させることで、資金の出所や行き先を隠し、規制の目をかいくぐる構造になっていたとされています。
この組織は、2022年中頃に「Rich 11」と呼ばれるオンラインギャンブルサイトを開設して大幅に拡大したとされます。プラットフォームではバカラ、スロット、スポーツベッティングなどの様々な賭けが提供され、HeroPayが主な決済ゲートウェイとして使用されていたとされています。
2021年7月から2025年9月までの間に、検察は、このグループが自らのギャンブル事業および他の違法オンラインギャンブルプラットフォームに対する決済サービス提供を通じて、総額ほぼ306億台湾ドルを処理したと推定しています。捜査当局は、この構造により、グループは単なる運営者ではなく、地下ギャンブルエコシステム全体の金融仲介者としても機能していたと指摘しています。
この事件では、姓ホアン（Huang）の女性も関与しており、重要な財務・管理機能を監督していたとされています。検察はホアンに対して6年以上の懲役を求めるとともに、ネットワークで得られたすべての違法利益の没収も求めています。さらに、他の複数の容疑者も、台湾の組織犯罪防止法やマネーロンダリング防止法に基づき起訴されています。
台湾で違法ギャンブルへの監視が強化
これらの起訴は、台湾で違法ギャンブル活動、とりわけ組織犯罪やプロスポーツとの関連に対する監視が強化される中で行われました。昨年10月には、台湾のプロ野球リーグ（CPBL）が、オンラインギャンブルに関与したとしてTSGホークスの選手3名を出場停止処分にしました。
ピッチャーの郭玉炎（Guo Yu-yan）、陳冠豪（Chen Guan-hao）、呉玉成（Wu Yu-cheng）は、2025年1月から6月の間にオンラインテキサスホールデムポーカーに参加したことが確認されました。郭は10試合の出場停止と10万台湾ドルの罰金、陳と呉はそれぞれ5試合の出場停止と5万台湾ドルの罰金を受けました。
CPBLは、オンラインギャンブルは職業上の行動規範に明確に違反するものであり、選手はあらゆる形式のオンライン賭博に関わることを厳格に禁じられていると強調しました。また、この事件は、クラブ内部での監督体制強化と教育の必要性を浮き彫りにしたとしています。
報道によれば、今回の調査は、スポーツエージェントが選手に賭博を勧めたとの通報を受けて開始されました。エージェントとその所属事務所は不正行為を否定していますが、この件は台湾のスポーツの健全性に対する違法ギャンブルプラットフォームの影響への懸念を再び強めるものとなりました。
法律と取り締まりの強化
台湾では違法スポーツベッティングに対する法的枠組みも強化されています。2025年6月、立法院は満場一致で改正法を可決し、死亡または重傷を伴うスポーツ賭博の結果操作を行った個人に対し、7年から終身刑までの懲役を科すこととしました。
この法律では、強要や詐欺に加えて、勧誘も違法行為の定義に含まれるよう拡大されました。背景には、台湾における違法スポーツベッティングの拡大への懸念があります。合法的なギャンブル市場は、チャイナ・トラスト銀行と台湾スポーツ宝くじ会社によって管理される国営スポーツ宝くじに限定されています。
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