Singapore colpisce i gruppi organizzati nelle operazioni anti‑gioco illegale
30 persone sono state arrestate per i loro legami con scommesse illegali e reati finanziari durante un’operazione di controllo condotta tra il 21 e il 29 maggio a Singapore. Guidate dalla Sezione Crimini Specializzati del Dipartimento Investigativo Criminale, le autorità hanno sequestrato circa 19.000 SGD (14.678 dollari) in presunti proventi illeciti. I sospettati includono 21 uomini e 9 donne, di età compresa tra 17 e 79 anni.
Dal 1820, con i divieti risalenti all’epoca coloniale, l’approccio inter-agenzia di Singapore al gioco d’azzardo illegale si è evoluto fino a diventare l’attuale sistema di retate coordinate, monitoraggio finanziario e sanzioni severe previste dal Gambling Control Act 2022 (Legge sul Controllo del Gioco d’Azzardo 2022).
L’ultima stretta ha permesso alle autorità di colpire sia i responsabili attivi a livello di quartiere sia le organizzazioni criminali transnazionali. I cinque sospettati che avrebbero piazzato scommesse con bookmaker online illegali saranno incriminati ai sensi della Legge del 2022. In caso di condanna, le multe possono arrivare fino a 10.000 SGD (7.773 dollari) o fino a sei mesi di carcere.
I funzionari governativi hanno costantemente definito le scommesse illegali come una minaccia all’ordine sociale, all’integrità finanziaria e alla sicurezza nazionale. Le recenti operazioni di repressione rappresentano una tappa ulteriore in un percorso lungo secoli.
Conti bancari forniti ai gruppi criminali
Gli altri 25 sospettati rischiano accuse per aver venduto o messo a disposizione conti bancari personali e aziendali a favore di organizzazioni criminali. Gli investigatori stanno inoltre valutando possibili violazioni di altre leggi.
Inoltre, l’economia digitale di Singapore affronta molteplici rischi legati ad attacchi ransomware, truffe basate sull’imitazione dell’identità Singpass e vulnerabilità nelle catene di fornitura software. Secondo la Agenzia per la Sicurezza Informatica, l’uso improprio degli identificatori digitali compromette individui e organizzazioni, minando la fiducia nei sistemi finanziari e nella sicurezza nazionale.
Questo scenario ha spinto Singapore e i regolatori regionali a fare sempre più affidamento su tecnologie avanzate. Tra queste figurano sistemi di monitoraggio basati sull’intelligenza artificiale, rilevamento in tempo reale dei siti e identità digitali, tutti strumenti progettati per contrastare il gioco d’azzardo illegale e proteggere i sistemi finanziari.
Secondo i media, questi strumenti consentono alle autorità di tracciare comportamenti sospetti, bloccare immediatamente le piattaforme illecite e prevenire le frodi su larga scala.
Le scommesse illegali minacciano le entrate statali, facilitano il riciclaggio di denaro e alimentano i fondi destinati a gruppi criminali transnazionali. Inoltre, secondo vari rapporti, i miliardi in beni sequestrati legati al gioco d’azzardo online non autorizzato rappresentano rischi maggiori rispetto ai casinò regolamentati.
SingCERT has received multiple reports of scammers impersonating CSA officers and the Police using fake court orders sent through fraudulent emails.
— CSA (@CSAsingapore) September 27, 2024
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Quadro normativo più ampio
Le autorità stanno valutando possibili violazioni del Computer Misuse Act 1993 (Legge sull’Uso Improprio dei Computer 1993), del Codice Penale e del Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes Act 1992 (Legge sulla Corruzione, il Traffico di Droga e Altri Reati Gravi 1992).
Il Gambling Control Act 2022 (Legge sul Controllo del Gioco d’Azzardo 2022) di Singapore è considerato una delle normative più severe della regione. A differenza di altre giurisdizioni come Filippine, Regno Unito e Australia, che adottano sistemi di licenza aperti, la città‑stato dà priorità alla tutela dei consumatori e alla prevenzione dei reati rispetto alla crescita del mercato e alle entrate fiscali, come invece avviene spesso in altri Paesi.
Sanzioni e pene
L’accesso o la divulgazione non autorizzata delle credenziali SingPass, il sistema nazionale di identità digitale di Singapore, può comportare fino a 3 anni di carcere e sanzioni pecuniarie. Inoltre, chiunque venga riconosciuto colpevole di riciclaggio di denaro rischia una pena massima di 10 anni o una multa fino a 500.000 SGD (388.700 dollari).
Nel 2023, Singapore ha sequestrato beni per 3 miliardi di SGD (4,9 miliardi di dollari) nell’ambito di uno scandalo di riciclaggio di denaro collegato al gioco d’azzardo illegale. Una valutazione congiunta dei rischi nazionali, pubblicata dal Ministero degli Affari Interni, dal Ministero della Giustizia e dalla Autorità Monetaria di Singapore, ha identificato il settore bancario (in particolare la gestione patrimoniale) come l’area a più alto rischio di riciclaggio nel Paese.
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