在5月21日至29日期间于新加坡开展的一次执法行动中，共有30人因涉嫌非法博彩及金融犯罪关联被逮捕。此次行动由刑事侦查局专门犯罪分部（Specialised Crime Branch of the Criminal Investigation Department）牵头，执法部门共查获约19,000新元（约14,678美元）的疑似犯罪所得。这些嫌疑人包括21名男性和9名女性，年龄介于17岁至79岁之间。
自1820年以来，随着殖民时代禁令的实施，新加坡长期以来对非法赌博采取的多机构协作方式，已演变为如今在《2022年博彩管制法》（Gambling Control Act 2022）框架下的联合警察突击、金融监控以及严格处罚体系。
最新的打击行动使当局能够同时针对社区层面的违法者以及跨国犯罪团伙。其中5名嫌疑人涉嫌在非法线上博彩公司下注，并将依据2022年法案被起诉。一旦罪名成立，最高可处以10,000新元（约7,773美元）罚款或最长六个月监禁。
政府官员长期以来将非法博彩视为对社会秩序、金融诚信及国家安全的威胁。最新的打击行动是这一数百年治理历程的一部分。
向犯罪团伙提供银行账户
其余25名嫌疑人面临指控，原因是他们向犯罪组织出售或提供个人及公司银行账户。调查人员也正在评估其是否违反其他法律。
此外，新加坡数字经济正面临多重风险，包括勒索软件攻击、Singapass仿冒诈骗以及软件供应链漏洞。根据网络安全局（Cyber Security Agency）的说法，数字身份的滥用正在削弱个人与组织的安全性，并威胁金融体系与国家安全的信任基础。
这促使新加坡及其区域监管机构越来越依赖先进技术，其中包括人工智能驱动的监控、实时网站识别以及数字身份系统，所有这些手段都旨在遏制非法博彩并保护金融体系。
据媒体报道，这些工具使当局能够追踪可疑行为、即时封锁非法平台，并在大规模层面防止欺诈行为。
非法博彩不仅威胁政府收入，还助长洗钱活动，并为跨国犯罪团伙输送资金。此外，有报告显示，与非法线上赌博相关的数十亿资产被查封，其风险甚至高于受监管赌场。
SingCERT has received multiple reports of scammers impersonating CSA officers and the Police using fake court orders sent through fraudulent emails.
— CSA (@CSAsingapore) September 27, 2024
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更广泛的法律框架
当局正在审查是否违反《1993年计算机滥用法》（Computer Misuse Act 1993）、《刑法》（Penal Code）以及《1992年贪污、贩毒及其他严重犯罪（没收利益）法》（Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes Act 1992）。
新加坡的《2022年博彩管制法》（Gambling Control Act 2022）是该地区最严格的监管体系之一。与菲律宾、英国和澳大利亚等实行开放式牌照制度的司法管辖区不同，该城市国家更强调消费者保护与犯罪预防，而非市场增长与税收收益，这一点在许多国家的监管模式中较为常见。
处罚与量刑
未经授权访问或披露新加坡国家数字身份系统SingPass凭证，最高可判处3年监禁及罚款。此外，任何被判定洗钱罪成立者，最高可面临10年监禁或最高500,000新元（约388,700美元）罚款。
2023年，新加坡在一起与非法博彩相关的洗钱案件中查封了30亿新元（约49亿美元）资产。由内政部（Ministry of Home Affairs）、法律部（Ministry of Law）以及新加坡金融管理局（Monetary Authority）联合发布的国家风险评估报告指出，银行业（尤其是财富管理领域）是该国洗钱风险最高的领域。
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