2026年5月21日から29日にかけてシンガポールで実施された取締り作戦において、違法賭博および金融犯罪への関与を理由に30人が逮捕された。捜査は刑事捜査局（CID）専門犯罪対策部門が主導し、当局は犯罪収益とみられる約1万9,000シンガポールドル（約1万4,678米ドル）を押収した。容疑者は17歳から79歳までの男性21人、女性9人である。
1820年の植民地時代の賭博禁止措置以来、シンガポールは長年にわたり複数機関による違法賭博対策を続けてきた。その取り組みは現在、警察による摘発、金融監視、そして2022年賭博管理法に基づく厳格な処罰へと発展している。
今回の取締りにより、当局は地域レベルの違反者だけでなく、国際的な犯罪組織にも対応することが可能となった。5人の容疑者は無認可のオンラインブックメーカーを利用して賭けを行った疑いがあり、2022年賭博管理法に基づき起訴される予定である。有罪となった場合、最大1万シンガポールドル（約7,773米ドル）の罰金または最長6か月の禁錮刑が科される可能性がある。
政府関係者は一貫して、違法賭博を社会秩序、金融の健全性、そして国家安全保障への脅威と位置付けてきた。今回の取締りもまた、数世紀にわたる取り組みの一環である。
犯罪組織に提供された銀行口座
残る25人の容疑者は、犯罪組織に対して個人または法人名義の銀行口座を売却または提供した疑いで起訴される見込みである。捜査当局は、その他の法律違反の可能性についても調査を進めている。
さらに、シンガポールのデジタル経済は、ランサムウェア攻撃、Singpassなりすまし詐欺、ソフトウェアサプライチェーンの脆弱性など、複数のリスクに直面している。サイバーセキュリティ庁（CSA）によると、デジタルIDの不正利用は個人と組織の双方に損害を与え、金融システムや国家安全保障への信頼を損なう恐れがある。
こうした状況を受け、シンガポールおよび地域の規制当局は、先進技術への依存を強めている。AIを活用した監視、リアルタイムのサイト検知、デジタルID技術などが導入されており、違法賭博の抑止と金融システム保護を目的としている。
報道によると、これらの技術により当局は不審な行動を追跡し、違法プラットフォームを即座に遮断し、大規模な不正行為を防止できるようになっている。
違法賭博は政府歳入を脅かし、マネーロンダリングを助長し、資金を国際犯罪組織へ流入させる。また、報告によれば、無認可オンライン賭博に関連して押収された数十億ドル規模の資産は、規制されたカジノよりも大きなリスクをもたらしている。
SingCERT has received multiple reports of scammers impersonating CSA officers and the Police using fake court orders sent through fraudulent emails.
— CSA (@CSAsingapore) September 27, 2024
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より広範な法的枠組み
当局は、1993年コンピュータ不正使用法、刑法、ならびに1992年汚職・麻薬取引およびその他重大犯罪法への違反についても検討している。
シンガポールの2022年賭博管理法は、地域内でも最も厳格な規制の一つとされている。フィリピン、英国、オーストラリアなどが比較的開放的なライセンス制度を採用しているのに対し、シンガポールは市場拡大や税収増加よりも、消費者保護と犯罪防止を優先している。
罰則と量刑
シンガポールの国家デジタルIDシステムであるSingpassの認証情報に対する不正アクセスや不正開示は、最長3年の禁錮刑および罰金の対象となる。また、マネーロンダリングで有罪となった場合、最長10年の禁錮刑または最高50万シンガポールドル（約38万8,700米ドル）の罰金が科される可能性がある。
2023年、シンガポールは違法賭博に関連したマネーロンダリング事件の捜査の一環として30億シンガポールドル（約49億米ドル）の資産を押収した。内務省、法務省、およびシンガポール金融管理局（MAS）が共同で作成した国家リスク評価報告書では、銀行部門、特にウェルスマネジメント分野が、国内で最も高いマネーロンダリングリスクを抱える分野として特定されている。
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