싱가포르에서 5월 21일부터 29일까지 진행된 단속 작전 중 불법 베팅 및 금융 범죄와 연루된 30명이 체포되었습니다. 형사수사국 산하 전문범죄과가 주도한 이번 작전에서 당국은 약 19,000싱가포르달러(미화 14,678달러)의 범죄 수익으로 의심되는 자금을 압수했습니다. 피의자에는 17세에서 79세 사이의 남성 21명과 여성 9명이 포함되어 있습니다.
1820년 식민지 시대 금지 조치에서 시작된 싱가포르의 불법 도박 대응 체계는 현재까지 발전해 왔으며, 오늘날에는 경찰 단속, 금융 감시, 그리고 2022년 도박 통제법(Gambling Control Act 2022)에 따른 엄격한 처벌 체계를 결합한 형태로 운영되고 있습니다.
이번 단속을 통해 당국은 지역 단위 범죄자뿐만 아니라 초국가적 범죄 조직까지 동시에 겨냥할 수 있었습니다. 또한 피의자 5명은 불법 온라인 북메이커를 통해 베팅을 한 혐의로 2022년 법에 따라 기소될 예정입니다. 유죄가 인정될 경우 최대 10,000싱가포르달러(미화 7,773달러)의 벌금 또는 최대 6개월의 징역형에 처해질 수 있습니다.
정부 관계자들은 불법 도박을 사회 질서, 금융 건전성 및 국가 안보에 대한 위협으로 지속적으로 규정해 왔습니다. 이번 단속 역시 수 세기에 걸친 대응 흐름의 일부로 평가됩니다.
조직범죄에 제공된 은행 계좌
나머지 피의자 25명은 범죄 조직에 개인 및 법인 은행 계좌를 판매하거나 제공한 혐의로 기소될 예정입니다. 수사 당국은 이와 관련한 추가 법률 위반 가능성도 조사하고 있습니다.
또한 싱가포르의 디지털 경제는 랜섬웨어 공격, Singpass 사칭 사기, 소프트웨어 공급망 취약성 등 다양한 위험에 노출되어 있습니다. 사이버 보안청(Cyber Security Agency)에 따르면 디지털 식별자의 오남용은 개인과 조직 모두를 위협하며 금융 시스템과 국가 안보에 대한 신뢰를 약화시킬 수 있습니다.
이로 인해 싱가포르와 지역 규제 기관들은 인공지능 기반 모니터링, 실시간 사이트 탐지, 디지털 신원 시스템 등 첨단 기술에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 기술은 불법 도박을 억제하고 금융 시스템을 보호하는 데 목적을 두고 있습니다.
이러한 도구들은 의심스러운 행동을 추적하고 불법 플랫폼을 즉각 차단하며 대규모 사기를 방지할 수 있도록 지원하는 것으로 알려져 있습니다.
불법 베팅은 정부 수입을 위협하고 자금세탁을 조장하며 초국가적 범죄 조직으로 자금을 유입시킵니다. 또한 보고서에 따르면 불법 온라인 도박으로 압수된 수십억 규모의 자산은 규제된 카지노보다 더 큰 위험을 초래하는 것으로 나타났습니다.
SingCERT has received multiple reports of scammers impersonating CSA officers and the Police using fake court orders sent through fraudulent emails.
— CSA (@CSAsingapore) September 27, 2024
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더 넓은 법적 체계
당국은 컴퓨터 남용 및 사이버보안법(Computer Misuse Act 1993), 형법(Penal Code), 그리고 부패·마약·기타 중대 범죄법(Corruption, Drug Trafficking, and Other Serious Crimes Act 1992) 위반 여부를 검토하고 있습니다.
싱가포르의 도박 통제법(Gambling Control Act 2022)은 해당 지역에서 가장 엄격한 규제 중 하나로 평가됩니다. 필리핀, 영국, 호주와 같이 비교적 개방적인 라이선스 체계를 가진 국가들과 달리, 싱가포르는 시장 성장이나 세수 확대보다 소비자 보호와 범죄 예방을 우선시하는 구조를 유지하고 있습니다.
처벌 및 형량
Singpass 자격 증명(싱가포르 국가 디지털 신원 시스템)의 무단 접근 또는 유출은 최대 3년의 징역형과 벌금형에 처해질 수 있습니다. 또한 자금세탁 범죄로 유죄 판결을 받을 경우 최대 10년의 징역 또는 최대 50만 싱가포르달러(미화 388,700달러)의 벌금이 부과될 수 있습니다.
2023년 싱가포르는 불법 도박과 연계된 자금세탁 사건의 일환으로 약 30억 싱가포르달러(미화 49억 달러) 규모의 자산을 압수했습니다. 내무부, 법무부, 통화청(Monetary Authority)이 공동으로 수행한 국가 리스크 평가 보고서는 특히 자산 관리 분야를 포함한 은행 부문을 국가 내 자금세탁 위험이 가장 높은 분야로 지목했습니다.
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