Сингапур проводит рейды против нелегального игорного бизнеса
С 21 по 29 мая в Сингапуре прошла масштабная полицейская операция против нелегальных ставок и финансовых преступлений. Правоохранители задержали 30 человек, которых подозревают в причастности к незаконному игорному бизнесу. Операцию провела Специализированная служба по борьбе с преступностью Департамента уголовного расследования. В ходе рейдов сотрудники изъяли 19 000 сингапурских долларов ($14 678), которые, по версии следствия, могли быть получены преступным путём. Среди задержанных — 21 мужчина и 9 женщин в возрасте от 17 до 79 лет.
С 1820 года Сингапур выстраивает жёсткую межведомственную систему борьбы с нелегальными азартными играми. Сегодня она объединяет полицейские рейды, финансовый мониторинг и строгие меры наказания в рамках Закона о контроле за азартными играми 2022 года.
Последняя операция ударила сразу по двум уровням — локальным участникам и транснациональным синдикатам. Пятерых подозреваемых, предположительно делавших ставки у нелегальных онлайн-букмекеров, планируют привлечь к ответственности по положениям закона 2022 года. Им грозят штрафы до 10 000 сингапурских долларов ($7773) или до шести месяцев тюрьмы.
Власти Сингапура неизменно рассматривают нелегальные ставки как угрозу общественному порядку, финансовой стабильности и национальной безопасности. Последние рейды стали частью долгосрочной стратегии давления на этот сегмент.
Банковские счета для синдикатов
Следствие установило, что 25 подозреваемых предоставляли или продавали свои личные и корпоративные банковские счета преступным группам. Правоохранители также проверяют возможные нарушения других законов.
Параллельно цифровая экономика Сингапура сталкивается с растущими угрозами — атаками программ-вымогателей, мошенничеством через SingPass и уязвимостями в цепочках поставок программного обеспечения. По данным Агентства по кибербезопасности, злоупотребление цифровыми идентификаторами наносит ущерб гражданам и компаниям, подрывает доверие к финансовой системе и создаёт риски для национальной безопасности.
На этом фоне власти Сингапура и регуляторы региона всё активнее внедряют технологические инструменты: мониторинг на основе искусственного интеллекта, системы обнаружения нелегальных сайтов в реальном времени и цифровые идентификаторы. Эти решения помогают быстрее выявлять нелегальный игорный бизнес и защищать финансовую систему.
Такие инструменты позволяют отслеживать подозрительные транзакции, оперативно блокировать нелегальные платформы и сдерживать масштабные схемы мошенничества.
Нелегальные ставки бьют по государственным доходам, подпитывают отмывание денег и направляют средства в транснациональные преступные сети. По данным отчётов, объёмы активов, связанных с нелицензированным онлайн-гемблингом, значительно превышают риски, характерные для регулируемого казино-сектора.
SingCERT has received multiple reports of scammers impersonating CSA officers and the Police using fake court orders sent through fraudulent emails.
— CSA (@CSAsingapore) September 27, 2024
Read the alert here.https://t.co/R2Uvxd3beo
Общая правовая база
Власти рассматривают возможные нарушения сразу нескольких нормативных актов: Закона о неправомерном использовании компьютеров 1993 года, Уголовного кодекса и Закона о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими тяжкими преступлениями 1992 года.
Закон о контроле за азартными играми 2022 года считается одним из самых строгих в регионе. В отличие от Филиппин, Великобритании и Австралии, где действуют открытые лицензионные модели, Сингапур делает ставку на защиту потребителей и предотвращение преступлений, а не на рост рынка и налоговые поступления.
Наказания и ответственность
Несанкционированный доступ к системе SingPass или раскрытие данных национальной цифровой идентификации может повлечь до трёх лет лишения свободы и крупные штрафы. За отмывание денег предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы или штраф до 500 000 сингапурских долларов ($388 700).
В 2023 году власти Сингапура изъяли активы на сумму 3 млрд сингапурских долларов ($4,9 млрд) в рамках крупного дела об отмывании денег, связанного с нелегальным игорным бизнесом. Совместный национальный отчёт об оценке рисков, подготовленный Министерством внутренних дел, Министерством юстиции и Валютным управлением Сингапура, назвал банковский сектор, особенно управление частным капиталом, наиболее уязвимой зоной для схем отмывания денег в стране.
Читайте главные новости индустрии iGaming и еженедельный дайджест от SiGMA. Будьте в курсе событий и пользуйтесь специальными предложениями для подписчиков нашей email-рассылки. Подписывайтесь по ссылке.
