Caesars pagará 7,8 millones de dólares por incumplir la normativa AML
Caesars Entertainment acordó pagar una multa de 7,8 millones de dólares después de que las autoridades reguladoras de Nevada acusaran a la compañía de reiteradas fallas en el cumplimientos de las normas para prevenir el lavado de dinero (AML) en relación con el corredor de apuestas californiano Mathew Bowyer. Caesars continuó recibiendo a Bowyer en sus instalaciones, incluido el Caesars Palace en Las Vegas, a pesar de años de advertencias internas sobre ingresos no verificables y actividades de alto riesgo.
Caesars está en problemas
Bowyer, de 50 años, comenzó a cumplir una condena federal de un año en octubre. Considerado durante años como uno de los mayores corredores de apuestas de EE. UU., saltó a los titulares por gestionar más de 325 millones de dólares en apuestas del exintérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara. Revisiones internas señalaron repetidamente la incapacidad de Caesars para verificar el origen de los fondos de Bowyer, aun así apostó en Caesars Palace, Harrah’s Southern California y Harveys Lake Tahoe durante años. A pesar de múltiples advertencias internas sobre sus ingresos no verificables y su condición de alto riesgo, Caesars supuestamente siguió recibiéndolo en propiedades clave, según una demanda de 21 páginas y cinco cargos.
Según los informes, las infracciones tuvieron lugar entre principios de 2024 y antes de 2017. Si se aprueba el 20 de noviembre, la multa sería la tercera sanción más alta del año, solo por detrás de Resorts World (10,5 millones de dólares) y MGM (8,5 millones de dólares).
Las principales acusaciones contra Caesars Entertainment
Los reguladores han citado cinco fallos graves en el manejo de Caesars de su cliente de alto riesgo, Mathew Bowyer: el casino aceptó millones sin verificar el origen de los fondos, no aplicó una prohibición impuesta por otros locales de Las Vegas, ignoró señales de alerta repetidas —incluidos reportajes de prensa y su clasificación de alto riesgo—, no escaló el caso a un responsable AML y nunca realizó una investigación o auditoría formal a pesar de las elevadas transacciones en sus propiedades.
Los crecientes problemas AML en Nevada
Nevada, históricamente considerada un referente en regulación del juego, enfrenta ahora una serie de escándalos vinculados al incumplimiento de las normas AML. El caso Caesars es uno de varios procedimientos recientes, junto a la multa de 5,5 millones de dólares impuesta a Wynn Las Vegas, las denuncias contra MGM y Resorts World vinculadas a problemas similares relacionados con Bowyer, y reportes de una investigación activa en Fontainebleau a principios de este año.
En su comunicado, Caesars aseguró que valora la integridad y el cumplimiento, que cooperó plenamente con los investigadores y que está comprometida con reforzar sus prácticas AML y de verificación de identidad del cliente (KYC).
Caesars declaró lo siguiente: “En Caesars Entertainment, la integridad y el cumplimiento regulatorio son fundamentales. Cooperamos plenamente con la Junta de Control de Juego de Nevada durante toda la investigación y estamos comprometidos con mantener sólidos programas de prevención contra el lavado de dinero y de verificación de identidad del cliente”.
Respuesta y supervisión regulatoria
Los reguladores de Nevada señalaron una aplicación más estricta tras los recientes fallos AML. George Assad, miembro del NGCB, expresó su frustración, mientras que Brian Krolicki, miembro del NGC, calificó las multas como una “llamada de advertencia”.
El nuevo presidente del NGCB, Mike Dreitzer, advirtió que las violaciones reiteradas podrían derivar en sanciones más severas. Los reguladores indican que las penalizaciones indulgentes podrían ser cosa del pasado. Explicó: «Las multas generan titulares, pero al final del día, desde mi perspectiva, es aún más importante que los operadores, los licenciatarios, actúen de manera correctiva, y que nosotros regulamos y verificamos ese cumplimiento a lo largo del tiempo. Sin duda, no tememos aumentar la aplicación, si eso significa multas o lo que tenga sentido.»
Caesars se enfrenta a reveses
La denuncia AML se suma a lo que ha sido un año complicado para Caesars. Su cotización cayó por debajo de los 20 dólares, un descenso del 41% en lo que va de año y del 50% en los últimos 12 meses, mientras su deuda aumentó hasta los 11.900 millones, superando a Wynn y MGM. Caesars Digital sigue superando al negocio minorista, pero los analistas anticipan una posible escisión en medio de la incertidumbre regulatoria.
La empresa también enfrenta restricciones para entrar en mercados de predicción tras advertencias de los reguladores de Nevada y sufrió un revés importante cuando su propuesta para un casino en Times Square se vino abajo tras la oposición pública y sindical. En conjunto, 2024 ha estado marcado por tensiones financieras y obstáculos operativos.
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