Caesars, 도박업자 Matt Bowyer와 관련된 AML 실패로 780만 달러 지불 예정
Caesars Entertainment는 네바다 규제 기관이 캘리포니아 도박업자 Mathew Bowyer와 관련된 반복적인 자금 세탁 방지(AML) 실패로 회사를 고발한 후, 780만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. Caesars는 Bowyer의 확인 불가능한 수입과 고위험 활동에 대한 수년간의 내부 경고에도 불구하고, 라스베이거스의 Caesars Palace를 포함한 시설에서 Bowyer를 계속 접대했습니다.
Caesars가 비난받다
50세의 Bowyer는 지난 10월부터 1년간의 연방 선고를 복역하기 시작했습니다. 한때 미국에서 가장 큰 도박업자 중 한 명으로 여겨졌던 그는 Shohei Ohtani의 전 통역사 Ippei Mizuhara로부터 3억 2,500만 달러 이상의 베팅을 처리한 것으로 헤드라인을 장식했습니다. 내부 검토는 Bowyer의 자금 출처를 확인할 수 없다는 Caesars의 무능력을 반복적으로 지적했지만, 그는 수년 동안 Caesars Palace, Harrah’s Southern California, Harveys Lake Tahoe에서 도박을 했습니다. 5건, 1페이지 분량의 소송2에 따르면, Caesars는 Bowyer의 확인 불가능한 수입과 고위험 상태에 대한 수년간의 내부 경고에도 불구하고 핵심 시설에서 그를 계속 접대한 것으로 알려졌습니다.
보도에 따르면, 이 위반 행위는 2024년 초와 2017년 이전에 발생했습니다. 이 벌금이 11월 20일에 승인될 경우, 이는 Resorts World (1,050만 달러)와 MGM (850만 달러)에 이어 올해 세 번째로 큰 AML 벌금이 될 것입니다.
Caesars Entertainment에 대한 주요 혐의
규제 기관은 고위험 고객 Mathew Bowyer를 처리하는 데 있어 Caesars의 5가지 주요 실패를 지적했습니다. 카지노는 자금 출처를 확인하지 않고 수백만 달러를 수락했고, 다른 라스베이거스 장소에서 부과된 금지 조치를 시행하지 않았으며, 언론 보도 및 고위험 분류를 포함한 반복적인 위험 신호를 무시했고, 사건을 AML 담당자에게 상급 보고하지 않았으며, 시설 전반의 상당한 거래에도 불구하고 공식 조사나 감사를 수행하지 않았습니다.
네바다의 커져가는 AML 문제
오랫동안 게임 규제의 리더로 여겨져 온 네바다는 현재 일련의 자금 세탁 방지(AML) 스캔들과 씨름하고 있습니다. Caesars 사건은 최근의 여러 집행 조치 중 하나이며, Wynn Las Vegas가 550만 달러의 벌금을 지불하고, Bowyer와 관련된 유사한 문제로 MGM 및 Resorts World에 대한 불만 제기, 그리고 올해 초 Fontainebleau에서 활발한 조사가 진행되고 있다는 보고 등이 이어지고 있습니다.
Caesars는 성명에서 청렴성 및 규정 준수를 중요하게 생각하며, 수사관들과 전적으로 협력했고, 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 알기 제도(Know Your Customer, KYC) 관행을 강화하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.
Caesars는 “Caesars Entertainment에서는 청렴성과 규제 준수가 가장 중요합니다. 우리는 조사 전반에 걸쳐 네바다 게임 관리 위원회(Nevada Gaming Control Board)와 전적으로 협력했으며, 강력한 자금 세탁 방지 및 ‘고객 알기 제도’ 프로그램을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다”라고 말했습니다.
규제 당국의 대응 및 감독
네바다 규제 기관은 최근의 AML 실패에 따라 더 엄격한 집행을 예고했습니다. NGCB 위원 George Assad는 좌절감을 표명했고, NGC 위원 Brian Krolicki는 벌금을 “명확한 경고(clarion call)”라고 불렀습니다.
새로운 NGCB 의장 Mike Dreitzer는 반복적인 위반이 더 엄격한 처벌로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 규제 기관들은 관대한 처벌이 과거의 일이 될 수 있음을 시사했습니다. 그는 설명했습니다. “벌금은 헤드라인을 장식하지만, 궁극적으로 제 관점에서 더 중요한 것은 운영사들, 즉 라이선스 보유자들이 교정적인 방식으로 행동하고 있는지, 그리고 우리가 이를 규제하고 확인하고 있는지 여부입니다. 물론, 그것이 벌금을 의미하든, 무엇이 합리적이든, 우리는 집행을 계속 강화하는 것을 두려워하지 않습니다.”
Caesars가 직면한 난관
AML 불만은 Caesars에게 힘든 한 해에 추가되었습니다. 주가는 20달러 미만으로 떨어져 연초 대비 41%, 지난 12개월 동안 50% 하락했으며, 부채는 119억 달러로 Wynn과 MGM보다 높게 치솟았습니다. Caesars Digital은 소매 운영을 계속해서 능가하고 있지만, 분석가들은 규제 불확실성 속에서 분사(spin-off) 가능성을 예상하고 있습니다.
이 회사는 또한 네바다 규제 기관의 경고 이후 예측 시장 진입에 제한을 받고 있으며, 대중과 노조의 반대로 Times Square 카지노 입찰이 무산되면서 큰 타격을 입었습니다. 전반적으로 2024년은 재정적 압박과 운영상의 난관으로 점철되었습니다.
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