ブッキーのマット・バウワーに関連したAML不備でCaesarsが780万ドルを支払う見込み
カリフォルニアのブッキー、マシュー・バウワーに関連するマネーロンダリング対策（AML）に度重なる不備があったとして、ネバダ州の規制当局が同社を非難したことを受け、Caesars Entertainmentは780万ドルの罰金支払いに合意した。内部では何年にもわたり、収入の裏付けが取れないことや高リスク行動が警告されていたにもかかわらず、ラスベガスのシーザーズ・パレスを含む施設でバウワーを受け入れ続けていた。
Caesarsに批判集中
50歳のバウワーは、10月に1年間の連邦刑務所での服役を開始した。かつて全米最大級のブッキーと見なされていた彼は、大谷翔平の元通訳である水原一平氏からの3億2,500万ドル超の賭けを扱っていたことで大きく報じられた。内部調査ではバウワーの資金源を確認できない問題が繰り返し指摘されたにもかかわらず、彼はシーザーズ・パレス、ハラーズ南カリフォルニア、ハーベイズ・レイクタホで数年間賭けを続けていた。21ページ、5項目の訴状によれば、バウワーの収入が裏付けできず高リスクと判断されていたにもかかわらず、シーザーズは主要施設での受け入れを続けていたとされる。
報告によれば、違反行為は2024年初頭から2017年以前に発生したとされる。この罰金が11月20日に承認された場合、本件は今年のAML罰則として3番目の規模となり、リゾーツ・ワールド（1,050万ドル）、MGM（850万ドル）に次ぐ金額となる。
Caesars Entertainmentへの主な訴因
規制当局は、ハイリスク顧客であるマシュー・バウワーへの対応において、シーザーズに以下5つの重大な不備があったと指摘している：資金源を確認しないまま数百万ドルを受け入れた、他のラスベガス施設で下された出入り禁止措置を適用しなかった、高リスク分類やメディア報道を含む複数の警告を無視した、事案をAML担当責任者へエスカレーションしなかった、複数拠点で多額の取引があったにもかかわらず、正式な調査や監査を実施しなかった
ネバダに広がるAML問題
長年にわたりゲーミング規制の先進地とされてきたネバダ州は、現在マネーロンダリング対策（AML）に関する一連のスキャンダルに直面している。シーザーズの案件は、ウィン・ラスベガスの550万ドルの罰金、MGMおよびリゾーツ・ワールドに対するバウワー関連の苦情、さらに今年初めのフォンテーヌブローでの調査報道など、相次ぐ執行事例の一つである。
声明の中でシーザーズは、誠実性とコンプライアンスを重視していると述べ、調査当局に全面的に協力し、今後もAMLおよび本人確認（KYC）体制の強化に取り組む姿勢を示した。
シーザーズは次のようにコメントした：「Caesars Entertainmentでは、誠実性と規制遵守が最重要事項です。当社は調査の全期間を通じてネバダ州ゲーミング管理委員会に全面的に協力し、強固なマネーロンダリング対策および本人確認プログラムの維持に取り組み続けます。」
規制当局の対応と監督強化
ネバダの規制当局は、最近のAML不備を受けて、より厳格な執行姿勢を示した。NGCBのジョージ・アサド委員は不満を表明し、NGCのブライアン・クロリッキ委員は罰金を「警鐘」と呼んだ。
新たに就任したNGCB議長のマイク・ドレイツァー氏は、違反が繰り返されればさらなる厳罰につながる可能性があると警告した。規制当局は、これまでの「寛容な罰則」が過去のものになる可能性を示唆している。同氏は次のように述べた：「罰金は見出しを飾りますが、最も重要なのはオペレーターやライセンシーが是正行動をとり、我々がその過程を監督し検証することです。罰金を含め、必要と判断されれば執行を強化することを恐れるつもりはありません。」
相次ぐ逆風に直面するCaesars
今回のAML申し立ては、シーザーズにとって厳しい年にさらなる打撃を加える形となった。同社の株価は20ドルを割り込み、年初来で41％、過去12か月で50％下落した一方、負債は119億ドルに達し、ウィンおよびMGMを上回っている。Caesars Digitalは実店舗事業より堅調な成長を続けているものの、規制の不透明感から分社化の可能性を指摘するアナリストもいる。
同社はネバダ規制当局からの警告により予測市場参入に制限が課されているほか、タイムズスクエアでのカジノ計画も住民・労働組合の反対によって頓挫し、大きな痛手を負った。総じて、2024年は財務上の圧力と事業面での困難が目立つ一年となった。
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