Caesars Entertainment 已同意支付780万美元罚款，此前内华达州监管机构指控该公司因与加州博彩商 Mathew Bowyer 有关的反洗钱失误而屡次违规。尽管内部多年警告其收入无法核实且活动高风险，Caesars 仍继续在旗下场所（包括拉斯维加斯的 Caesars Palace）接待 Bowyer。
Caesars 面临严厉质疑
50岁的 Bowyer 已于今年10月开始服为期一年的联邦刑期。他曾被视为美国规模最大的博彩商之一，并因替 Shohei Ohtani 的前翻译 Ippei Mizuhara 操作超过3.25亿美元下注而登上头条。内部审查多次指出 Caesars 无法验证 Bowyer 的资金来源，然而他仍在 Caesars Palace、Harrah’s Southern California 和 Harveys Lake Tahoe 多年持续下注。根据一份共五项指控、21页的诉状显示，尽管 Caesars 多年来不断收到内部关于 Bowyer 收入无法核实及其高风险身份的警告，但据称仍在核心物业接待他。
据预计，这些违规行为发生于2024年初至2017年之前。如果11月20日获得批准，这笔罚款将成为今年第三大反洗钱（AML）罚款，仅次于 Resorts World（1050万美元）和 MGM（850万美元）。
对 Caesars Entertainment 的主要指控
监管机构指出 Caesars 在处理高风险客户 Mathew Bowyer 时存在五大严重失误：赌场在未验证资金来源的情况下接受数百万美元、未执行其他拉斯维加斯场馆对其实施的禁令、无视包括媒体报道与高风险分类在内的反复预警、未将案件上报给反洗钱官员，以及尽管其在旗下各物业发生大量交易却从未进行正式调查或审计。
内华达州不断加剧的AML问题
长期以来被视为博彩监管领先者的内华达州，现正面临一系列反洗钱丑闻。Caesars 案是近期多项执法行动之一，包括 Wynn Las Vegas 支付550万美元罚款、针对 MGM 和 Resorts World 的投诉（涉及类似的 Bowyer 相关问题），以及今年早些时候传出的对 Fontainebleau 的正在进行的调查。
Caesars 在声明中表示，公司重视诚信与合规，已全面配合调查，并致力于强化反洗钱（AML）与客户尽调（KYC）措施。
Caesars 表示：“在 Caesars Entertainment，诚信与监管合规至关重要。我们在整个调查过程中完全配合内华达博彩控制委员会，并将继续致力于维持强有力的反洗钱与‘了解你的客户’计划。”
监管部门的回应与监督
内华达监管机构在近期一系列 AML 失误后释放出更严格执法的信号。NGCB 成员 George Assad 表达了不满，而 NGC 成员 Brian Krolicki 则称这些罚款是“警钟长鸣”。
新任 NGCB 主席 Mike Dreitzer 警告称，反复违规可能导致更严厉处罚，监管机构表示宽松处罚可能将成为过去。他解释道：“罚款确实能引发关注，但对我而言，更重要的是运营商、持牌方要采取纠正性行动，而我们会在过程中持续监督与验证。当然，如果有必要，我们不会害怕加大执法力度，无论是罚款或其他合理措施。”
Caesars 面临挫折
这项 AML 投诉为本已艰难的 Caesars 再添压力。其股价已跌至20美元以下，年初至今下跌41％，过去12个月下滑50％，同时债务攀升至119亿美元，高于 Wynn 和 MGM。尽管 Caesars Digital 的表现仍优于实体业务，但分析师预计，在监管不确定性下，公司可能考虑分拆。
此外，公司在收到内华达州监管机构警告后，被限制进入预测市场，并在 Times Square 赌场竞标因公众与工会反对而受挫，遭遇重大失败。整体而言，2024 年对 Caesars 来说，是充满财务压力和经营障碍的一年。
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