中国は違法ギャンブルへの取り締まりを拡大し、オンラインプラットフォーム、国境を越えたシンジケート、そして長年にわたり北京の直接的な統制を逃れてきた金融ネットワークを標的とする、前例のない地域的な取り組みを示している。中国本土ではギャンブルとiGamingが何十年にもわたり禁止され、アジアでも最も厳格な規制枠組みの一つとなっているが、中国当局は、進化するオンラインモデルと国際的な犯罪組織により、取り締まり手法の見直しを迫られていると述べている。
しかし、中国の管轄下には依然として矛盾した状況が存在する。国内で唯一カジノ賭博が合法であるマカオは、世界で最も成功したゲーミング市場の一つとして運営を続けている。2024年には同地域が2,268億マカオパタカ（約245億ユーロ）を生み出した。一方、香港は厳格なギャンブル法を持ちながらも、世界的に事業を展開する複数のカジノ関連コングロマリットの拠点となっている。
送還と大規模な摘発
それにもかかわらず、ここ数週間で北京はオンラインギャンブルに対して大きな行動を起こしている。次々と実施された大規模な取り締まりが、その新たな重点を示している。中でも最も注目されるのは、200以上のオンラインギャンブルプラットフォームを運営し、本土ユーザーを標的とした大規模詐欺ネットワークの運営を指摘されている中カンボジア人実業家・シェー・ジージャンの送還である。2年以上の法的遅延を経て、ジージャンは2025年11月にタイから中国へ移送され、検察は彼のネットワークを「数十億元を海外に流出させた国家安全上の脅威」と表現した。
さらに、中国はミャンマーの紛争地域で活動していた複数の大物実業家に対し、死刑を含む厳しい処罰を下している。中でも最も重大な判決の一つが、ミャンマーのコーカン地域で強力なギャンブル・詐欺・人身取引ネットワークを運営していたミン一家の11名に死刑が言い渡された件だ。さらに5名は死刑執行猶予、12名は5年から24年の禁錮刑を受けた。
2024年1月には、中国国境付近で長年にわたり通信詐欺拠点や違法カジノを運営していたとされるコーカン出身の武装勢力指導者、バイ・スオチェンが中国当局へ送還された。国営メディアは、ミン一家の判決とバイの送還を、ギャンブルと詐欺・取引・不正金融を組み合わせた根深い犯罪ネットワークを解体する中国の取り組みにおける重要な節目と報じた。最近、バイにも死刑判決が下されている。
中国最高人民法院は、このような国境を越えたギャンブル組織の「首謀者」、特に深刻な経済的損失や暴力行為を引き起こした者には、死刑を含む最も厳しい処罰が科されると述べている。こうした厳罰化は、ミャンマー、ラオス、カンボジア、フィリピンに拡大してきた犯罪エコシステムの急速な成長を抑止するためであると当局者は示唆している。
近隣諸国への外交圧力
中国は同時に近隣諸国との外交的関与を強化し、違法ギャンブルネットワークに関連する容疑者の追跡・逮捕・送還における協力拡大を求めている。
例えば、最近バンコクで行われた高官会談で、習近平国家主席はタイのアヌティン・チャーンウィーラク大統領との会談において、通信詐欺、マネーロンダリング、違法ギャンブルに関する連携強化を求めた。その結果、ミャンマー国境沿いの犯罪拠点への対処を迫られているタイ当局は、北京との情報共有と共同作戦の強化を公に支持した。
ミャンマーもまた中国の戦略の中心であり、特にコーカンやミャワディーといった半自治地域は、オンライン詐欺拠点、サイバーフロードセンター、違法カジノの温床として長年知られてきた。中国の治安当局者によると、過去1年間の複数の逮捕と判決は、中国、タイ、ミャンマーの三者間協力によって支えられたという。
これらの取り組みは、サイバー犯罪への国際的な対応枠組みの構築を目指す北京の「グローバル安全保障構想」の一環である。中国当局は、ギャンブル組織は一見金銭目的に見えるが、実際には国境を越える犯罪構造として機能しており、協調した国際的取り締まりが必要だと主張している。
北京はさらに強硬姿勢へ
業界動向を見ると、中国がますます強硬な姿勢を取る背景には複数の要因がある。主な理由は、中国人消費者からの需要の高まりである。加えて、経済的・金融的リスクも大きい。海外ギャンブルは膨大な資本流出を引き起こし、国内の金融不安定を悪化させる恐れがあると当局は一貫して警告している。
多くのギャンブルネットワークは、資金を国境移動させるために地下銀行システムに依存している。こうした無規制のチャネルは資金の流れを不透明にし、監督を弱め、より広範なシステミックリスクを増大させる。
裁判資料や公的ブリーフィングによれば、ギャンブル組織は通信詐欺、誘拐、恐喝、資金洗浄、強制労働、人身取引といった違法行為と並行して活動することが多い。中国の法学者はこれらのネットワークを「黒灰産業チェーン」と表現し、合法と違法の境界を曖昧にするビジネスの名目で運営されていると説明する。この合法と非合法の混在が、こうした組織の解体を著しく難しくしていると当局は主張している。
問題の規模
その結果、中国公安部は毎年数千件の違法ギャンブルプラットフォームや地下金融チャネルを摘発していると報告している。2024年だけでも、当局は海外ギャンブルや通信詐欺に関連する数万件の事件を処理した。これらの多くは政治的不安定や規制の緩い地域が存在する東南アジアを拠点としていた。
当局者は、違法ギャンブルが債務地獄、暴力犯罪、人身取引を助長し、社会的価値を損なう「一攫千金志向」を育てていると指摘する。国営メディアもまた、海外で大規模な詐欺活動を行う中国人が、国家の国際的イメージと外交関係を損なっていると警告している。
これらの経済的・社会的・地政学的な懸念が相まって、北京は最新の大規模取り締まりを展開しており、国内対応から国際的な安全保障努力へと舵を切っていることを示している。中国は大規模逮捕や注目度の高い送還により成果を上げていると主張する一方、アナリストは犯罪組織がすでにより規制の緩い国境地帯へ活動を移し始めていると指摘する。北京にとって、この戦いは今後何年も続く可能性が高い。当局は、この取り締まりはもはやギャンブルだけでなく、それを取り巻く世界的な犯罪エコシステム全体の解体を目的としていると強調している。
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